证券代码：000547         证券简称：航天发展               公告编号：2017-010

                     航天工业发展股份有限公司
                 第八届监事会第九次会议决议公告
   本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导

性陈述或重大遗漏。



    航天工业发展股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第九次会议

于 2017 年 3 月 29 日以现场结合通讯方式召开，会议通知于 2017 年 3 月 17 日以

书面或传真方式发出。会议应到监事 3 名，实到监事 3 名。会议由监事会主席张

程先生主持。会议的召集和召开程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

   与会监事经过认真审议，一致通过如下事项：

   一、审议通过《公司 2016 年度监事会工作报告》

    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    该议案须提交公司 2016 年度股东大会审议。

   二、审议通过《公司 2016 年度利润分配预案》

    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    该议案须提交公司 2016 年度股东大会审议。

   三、审议通过《公司 2016 年年度报告》和《公司 2016 年年度报告摘要》

   公司监事会经过认真审议，发表如下审核意见：经审核，公司监事会认为董

事会编制和审议公司 2016 年度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的

规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚

假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    该议案须提交公司 2016 年度股东大会审议。

    四、审议通过《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》

    为提高募集资金使用效率，在确保不影响募集资金项目建设和募集资金使用

的情况下，同意公司对闲置募集资金进行现金管理的额度变更为 8 亿元。该事项

授权董事长在额度范围内行使相关决策权并签署合同文件，包括但不限于：选择
合格专业理财机构作为受托方、明确委托理财金额、期间、选择委托理财产品品

种、签署合同及协议等。本议案有效期为自董事会审议通过之日起一年之内有效。

     公司监事会认为：本次公司对最高额度不超过 8 亿元的闲置募集资金适时

进行现金管理的事项，履行了必要的程序，符合中国证监会颁布的《上市公司监

管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《公司章程》等

相关规定，在不影响募集资金使用计划的前提下，有利于提高募集资金的使用效

率，也有利于保护广大投资者利益。监事会同意公司使用闲置募集资金进行现金

管理。

     表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

   五、审议通过《公司 2016 年度内部控制评价报告》

   通过认真审阅《公司 2016 年度内部控制评价报告》，公司监事会认为：公司

根据中国证监会、深圳证券交易所的有关规定，结合所处行业、经营方式、资产

结构等特点，建立了较为完善、有效的内部控制制度，能保证经营业务活动的正

常开展，有效防范风险。《公司 2016 年度内部控制评价报告》较全面、真实地反

映了公司内部控制的实际情况。伴随着公司的快速发展，希望公司进一步加强和

完善内部控制体系的建设，切实为公司健康、持续的发展提供有利的保障。

    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。



    特此公告。




                                                  航天工业发展股份有限公司

                                                           监 事 会

                                                       2017 年 3 月 30 日




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