航天发展:关于披露重大资产重组预案后进展暨风险提示性公告2017-05-10
证券代码:000547 证券简称:航天发展 公告编号:2017-021
航天工业发展股份有限公司
关于披露重大资产重组预案后进展暨风险提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导
性陈述或重大遗漏。
特别提示:
公司预计本次重组难以在首次审议重组事项的董事会决议公告后6个月内
(即2017年6月14日前)再次召开董事会审议重大资产重组方案并发出股东大会
通知。公司将尽快召开董事会决定是否终止本次重组,并继续积极与锐安科技及
其股东、主管部门保持沟通,待交易条件成熟后再择机启动相关事项。
截至本公告披露日,本次重大资产重组方案存在重大调整或终止的较大可能
性,敬请投资者注意投资风险。
航天工业发展股份有限公司(以下简称“公司”、“本公司”)于2016年12
月14日召开第八届董事会第十一次(临时)会议审议通过了《关于公司发行股份
购买资产并募集配套资金暨关联交易具体方案的议案》,公司拟通过发行股份的
方式分别向公安部第三研究所(以下简称“公安部三所”)、福州中科精英创业
投资有限公司、铢镰(上海)投资管理中心(有限合伙)、上海镡镡投资管理中
心(有限合伙)、飓复(上海)投资管理中心(有限合伙)、王建国、谢永恒、
沈志卫、丁晓东、宋有才和成建民发行股份购买其持有的北京锐安科技有限公司
(以下简称“锐安科技”)的总计66%股权,并同时向中国航天科工集团公司、
上海菩环企业管理中心(有限合伙)、上海菩初企业管理中心(有限合伙)和谢
永恒非公开发行股票募集配套资金,募集配套资金总额上限为本次交易总额的
100%。具体内容详见公司于2016年12月16日在《中国证券报》、《证券时报》
及巨潮资讯网披露的相关公告。
公司本次重大资产重组事项尚待获得一系列批准,包括但不限于国有资产管
理有权部门完成对标的公司锐安科技股东全部权益评估报告的备案,国务院国资
委、财政部、公安部、商务部完成对本次交易方案的审批,本公司再次召开董事
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会审议通过本次交易,本公司股东大会审议通过本次交易,中国证监会核准本次
交易方案等。公司本次重大资产重组事项能否取得核准及最终获得核准的时间等
均存在不确定性。敬请广大投资者注意投资风险。公司于 2016 年 12 月 16 日在
《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网披露了《关于重大资产重组的一般
风险提示公告》,对本次重大资产重组事项作出了风险提示。公司同时在同日披
露的《公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案》中对本次重大资
产重组可能存在的风险也作出提示。
虽经公司及中介机构各方全力协调,但根据公司与公安部最新的沟通反馈结
果,公司预计本次重组难以按照《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规
定》在首次审议重组事项的董事会决议公告后 6 个月内(即 2017 年 6 月 14 日前)
再次召开董事会审议重大资产重组方案并发出股东大会通知。本次重大资产重组
方案存在重大调整或终止的较大可能性。公司将尽快召开董事会决定是否终止本
次重组,并继续积极与锐安科技及其股东、主管部门保持沟通,待交易条件成熟
后再择机启动相关事项。为保证公平的信息披露,切实维护投资者利益,公司将
严格按照有关规定,及时履行信息披露义务。敬请广大投资者关注后续公告,注
意投资风险。
特此公告。
航天工业发展股份有限公司
董 事 会
2017年5月9日
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