证券代码：000547          证券简称：航天发展              公告编号：2017-022

                     航天工业发展股份有限公司
         第八届董事会第十五次（临时）会议决议公告
   本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性

陈述或重大遗漏。



    航天工业发展股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十五次（临
时）会议于 2017 年 5 月 12 日以通讯方式召开，会议通知于 2017 年 5 月 9 日以书
面或传真方式发出。会议应到董事 9 名，实到董事 9 名。会议的召集和召开程序
符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
    会议经过认真审议，一致通过《关于终止重大资产重组事项的议案》

    公司于 2016 年 12 月 14 日召开第八届董事会第十一次（临时）会议、第八届

监事会第八次(临时）会议审议通过了《关于公司发行股份购买资产并募集配套资

金暨关联交易具体方案的议案》等相关议案，公司拟分别向公安部第三研究所、

福州中科精英创业投资有限公司、铢镰（上海）投资管理中心（有限合伙）、上

海镡镡投资管理中心（有限合伙）、飓复（上海）投资管理中心（有限合伙）、

王建国、谢永恒、沈志卫、丁晓东、宋有才和成建民发行股份购买其持有的北京

锐安科技有限公司的总计 66%股权,同时拟采用定价发行的方式向中国航天科工集

团公司、上海菩环企业管理中心（有限合伙）、上海菩初企业管理中心（有限合

伙）和谢永恒非公开发行股票募集配套资金，募集配套资金总额不超过本次拟购

买资产交易价格的 100%。

    本次重大资产重组自启动以来，公司及有关各方均积极推进相关工作。虽经

公司及中介机构各方全力协调，但根据公司与公安部最新的沟通反馈结果，公司

预计本次重组难以按照《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》在首

次审议重组事项的董事会决议公告后 6 个月内（即 2017 年 6 月 14 日前）再次召

开董事会审议重大资产重组方案并发出股东大会通知。经重组各方审慎研究，一

致同意终止本次重大资产重组。
    公司独立董事已就该议案进行了事前认可并发表了独立意见，独立财务顾问

中信证券股份有限公司发表了专项核查意见，关联董事刘著平先生、濮秀君先生、

朱弘先生、李轶涛先生、任真女士回避对本议案的表决。具体内容详见同日刊登

在巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
    表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。


    特此公告。




                                             航天工业发展股份有限公司

                                                      董 事 会

                                                  2017 年 5 月 12 日




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