证券代码：000547          证券简称：航天发展              公告编号：2017-023


                        航天工业发展股份有限公司
           第八届监事会第十一次（临时）会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导

性陈述或重大遗漏。



    航天工业发展股份有限公司（以下简称 “公司”）第八届监事会第八次(临

时）会议于 2017 年 5 月 12 日以通讯方式召开，会议通知于 2017 年 5 月 9 日以

书面或通讯方式发出，会议应参加会议监事 3 人，实际出席会议监事 3 人，会议

由监事会主席张程先生主持。会议的召集、召开程序符合《公司法》、《公司章
程》的有关规定。

    会议经过认真审议，一致通过了《关于终止重大资产重组事项的议案》

    公司于 2016 年 12 月 14 日召开第八届董事会第十一次（临时）会议、第八

届监事会第八次(临时）会议审议通过了《关于公司发行股份购买资产并募集配

套资金暨关联交易具体方案的议案》等相关议案，公司拟分别向公安部第三研究

所、福州中科精英创业投资有限公司、铢镰（上海）投资管理中心（有限合伙）、

上海镡镡投资管理中心（有限合伙）、飓复（上海）投资管理中心（有限合伙）、

王建国、谢永恒、沈志卫、丁晓东、宋有才和成建民发行股份购买其持有的北京

锐安科技有限公司的总计 66%股权,同时拟采用定价发行的方式向中国航天科工

集团公司、上海菩环企业管理中心（有限合伙）、上海菩初企业管理中心（有限

合伙）和谢永恒非公开发行股票募集配套资金，募集配套资金总额不超过本次拟

购买资产交易价格的 100%。

    本次重大资产重组自启动以来，公司及有关各方均积极推进相关工作。虽经

公司及中介机构各方全力协调，但根据公司与公安部最新的沟通反馈结果，公司

预计本次重组难以按照《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》在首

次审议重组事项的董事会决议公告后 6 个月内（即 2017 年 6 月 14 日前）再次召

开董事会审议重大资产重组方案并发出股东大会通知。经重组各方审慎研究，一
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致同意终止本次重大资产重组。

   关联监事张程回避表决。

   表决结果：2 票赞成，0 票反对，0 票弃权。



    特此公告。




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                                                      监 事 会

                                                  2017 年 5 月 12 日




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