证券代码：000547 证券简称：航天发展 公告编号：2018-005
航天工业发展股份有限公司
关于增加 2017 年度日常关联交易预计金额的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导
性陈述或重大遗漏。
一、日常关联交易基本情况
（一）增加关联交易金额概述
航天工业发展股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2017年4
月20日召开公司2016年度股东大会审议通过了《关于2017年度日常关联交易预计
的议案》，根据公司日常经营需要，预计2017年度日常关联交易预计总额为44,510
万元，其中采购原材料2,360万元，销售产品、商品29,500万元，提供劳务6,950
万元，接受劳务5,700万元。具体内容详见公司2017年3月11日刊登在巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）上的《关于2017年度日常关联交易预计公告》。
根据2017年日常关联交易实际发生情况，预计公司2017年与部分关联方发生
的日常关联交易金额超出年初预计。公司于2018年1月10日召开第八届董事会第
十九次（临时）会议，审议通过了《关于增加2017年度日常关联交易预计金额的
议案》。董事会审议上述事项时，关联董事刘著平先生、濮秀君先生、朱弘先生、
李轶涛先生进行了回避表决，包括独立董事在内的其余5名董事一致同意该议案，
符合《公司章程》及有关规定。独立董事对上述议案作了事前认可并发表独立意
见。
本次增加的2017年度日常关联交易预计金额为17,400万元，占公司最近一期
经审计净资产的3.35%，在公司董事会审批权限内，不需提交股东大会审议批准。
本次额度增加完成后，公司2017年度关联交易预计总额为61,910万元。
（二）预计增加日常关联交易类别和金额
本次增加后
2017 年年初 2016 年度发
关联交 关联交 关联交易 增加金额 2017 年度预
关联人 预计金额 生金额
易类别 易内容 定价原则 （万元） 计金额
（万元） （万元）
（万元）
向 关 联中国航天科采 购 原
公允市价 2,360 11,000 13,360 8,644.95
人 采 购 工 集 团 有 限 材料
1
原材料 公 司 系 统 内
的成员单位
小计 公允市价 2,360 11,000 13,360 8,644.95
中国航天科
工集团有限
公允市价 29,300 2,000 31,300 37,300.67
公司系统内
向关联
的成员单位
人销售 销售产
重庆机电控
产品、商 品、商品
股集团机电
品 公允市价 200 400 600 1,783.65
工程技术有
限公司
小计 公允市价 29,500 2,400 31,900 39,084.32
中国航天科
向 关 联工集团有限
提供劳 公允市价 6,950 4,000 10,950 5,945.73
人 提 供公司系统内
务
劳务 的成员单位
小计 公允市价 6,950 4,000 10,950 5,945.73
中国航天科
接受关
工集团有限
联人提 接受劳 公允市价 5,700 0 5,700 4,676.41
公司系统内
供的劳 务
的成员单位
务
小计 公允市价 5,700 - 5,700 4676.41
二、关联人介绍和关联关系
（一）基本情况
1、关联人名称:中国航天科工集团有限公司
法定代表人：高红卫
注册资本：180 亿元
注册地址：北京市海淀区阜成路 8 号
经营范围：国有资产投资、经营管理；各型导弹武器系统、航天产品、卫星
地面应用系统与设备、雷达、数控装置、工业控制自动化系统及设备、保安器材、
化工材料（危险化学品除外）、建筑材料、金属制品、机械设备、电子及通讯设
备、计量器具、汽车及零配件的研制、生产、销售；航天技术的科技开发、技术
咨询；建筑工程设计、监理、勘察；工程承包；物业管理、自有房屋租赁、货物
仓储；住宿、餐饮、娱乐（限分支机构），纺织品、家具、工艺美术品（金银饰
品除外）日用百货的销售。
2
财务情况：截止 2016 年末，中国航天科工集团有限公司经审计的总资产
2,571.2 亿元，净资产 1,218.2 亿元，2016 年营业收入 2,031.7 亿元，净利润
128.5 亿元。
2、关联人名称：重庆机电控股集团机电工程技术有限公司
法定代表人：张永南
注册资本：3亿元整
住所：重庆市北部新区黄山大道中段60号机电大厦8楼
经营范围：机电工程设计、承包、安装（凭相关资质执业）；机电工程系
统集成、咨询；机电设备、成套机电设备、仪器、仪表制造、销售；机电、环保
领域范围内从事技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务；销售有色金属、黑
色金属（不含稀贵金属）、汽车、汽车零配件；货物及技术进出口。
财务情况：截止 2016 年末，重庆机电控股集团机电工程技术有限公司经审
计的总资产 121,136.58 万元，净资产 33,916.28 万元，2016 年营业收入
84,916.54 万元，净利润 1,725.14 万元。
（二）与上市公司的关联关系
1、中国航天科工集团有限公司为本公司控股股东，公司日常关联交易的关
联方为中国航天科工集团有限公司系统内的成员单位。根据《深圳证券交易所股
票上市规则》10.1.3 第（二）项规定的公司实际控制人直接或者间接控制的除
上市公司及其控股子公司以外的法人或者其他组织原则，构成关联交易。
2、重庆机电控股集团机电工程技术有限公司是重庆机电控股（集团）公司
与重庆轨道交通产业投资有限公司的合营企业（持股比例分别为50%），公司所
属重庆金美通信有限责任公司的第二大股东重庆军工产业集团公司（持股比例
27.5171%）是重庆机电控股（集团）公司的全资子公司。根据《深圳证券交易所
股票上市规则》10.1.3第（五）项规定的实质重于形式的原则，构成关联交易。
（三）履约能力分析
1、中国航天科工集团有限公司是中央直接管理的国有特大型高科技企业，
具有较强的抗风险能力,具备充分的履约能力，向公司支付的款项形成坏账的可
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能性较小。
2、重庆机电控股（集团）公司和重庆轨道交通产业投资有限公司为重庆市
政府下辖的机电行业国有资产管理公司，其下属的重庆机电控股集团机电工程技
术有限公司经营正常，财务状况较好，具备履约能力，向公司支付的款项形成坏
账的可能性较小。
三、关联交易主要内容
（一）定价政策和定价依据
公司在与关联方进行日常经营相关的关联交易时，均遵循公平、公正、合理
的原则，交易价格将按照市场规律，以市场同类交易标的的价格为依据。
（二）关联交易协议签署情况
董事会将授权管理层根据经营中具体的业务与上述关联方签署相关合同。详
细约定交易价格、交易内容等事项，规避公司经营风险。
四、关联交易目的和对上市公司的影响
公司增加日常关联交易金额是为保证公司及控股子公司正常开展生产经营
活动，与上述关联方的合作是确实必要的。公司对关联交易坚持公平、公正、公
开的原则，不影响公司独立性，不存在损害中小股东利益的情况。
五、独立董事及中介机构意见
(一) 公司独立董事事前认可意见
我们认真审阅了公司提交的《关于增加 2017 年度日常关联交易预计金额的
议案》，并了解了本次增加关联交易预计金额的背景情况，认为公司与关联方发
生的日常关联交易本着自愿、公开、公平、公允的原则进行，均为公司生产经营
需要，符合公司的整体经济效益。交易各方资信良好，不会损害公司及非关联股
东的权益。因此，同意将《关于增加 2017 年度日常关联交易预计金额的议案》
提交公司董事会审议，关联董事需要回避表决。
（二）公司独立董事就增加日常关联交易预计金额发表的独立意见
公司本次增加预计的关联交易经我们事前审核，属于公司日常经营中正常合
理的交易，符合公开、公平、公正的原则，定价公允，公司与关联方的交易均属
公司生产经营中的持续性业务,交易的进行有利于公司的正常生产经营活动,不
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存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情形。公司第八届董事会第十九
次（临时）会议在审议该关联交易议案时，表决程序合法，关联董事进行了回避，
符合有关法律、法规和公司章程的规定。综上，我们同意关于增加 2017 年度日
常关联交易预计金额的议案。
（三）保荐机构审核意见
通过查阅公司章程等其他相关文件、向公司管理层了解情况、获取公司财务
相关信息等方法进行核查，保荐机构万联证券股份有限公司认为：
1、公司增加2017年度日常关联交易预计发生额是生产经营过程中与关联方
发生的正常业务往来，符合公司的经营需要，遵守了市场公允定价原则，符合公
司及全体股东的利益，不存在损害中小股东利益的情形。
2、上述关联交易履行了必要的程序，已经公司独立董事认可并发表了独立
意见，并经公司第八届董事会第十九次（临时）会议审议通过，相关关联董事回
避了表决，本次关联交易在公司董事会审批权限内，不需提交股东大会审议批准。
审核程序符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易
所主板上市公司规范运作指引》等文件的要求及《公司章程》的规定。
六、备查文件
1、第八届董事会第十九次（临时）会议决议；
2、独立董事关于增加 2017 年度日常关联交易预计金额的事前审查意见；
3、公司第八届董事会第十九次（临时）会议相关事项的独立董事意见；
4、万联证券股份有限公司关于航天工业发展股份有限公司增加2017年度日
常关联交易预计发生额的核查意见。
特此公告。
航天工业发展股份有限公司
董 事 会
2018 年 1 月 10 日
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