航天工业发展股份有限公司
             第八届董事会第十九次（临时）会议相关事项的
                             独立董事意见


     航天工业发展股份有限公司第八届董事会第十九次（临时）会议于 2018 年

1 月 10 日以通讯方式召开。作为公司的独立董事，我们出席了本次会议。根据

《关于上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》以及《关

于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》的要求和《公司章程》的有关规定，

基于独立判断的立场，就本次会议审议的相关议案发表如下独立意见：

     一、关于召开股东大会审议继续停牌筹划发行股份购买资产的议案

    停牌期间，公司及相关各方积极推动本次发行股份购买资产的各项工作。公

司选聘了中介机构，公司和中介机构与交易对手和交易标的方就本次发行股份购

买资产相关事项进行了沟通、交流和谈判。公司和独立财务顾问等中介机构与有

关各方就本次发行股份购买资产方案进行设计，并将方案与相关各方进行了沟

通、咨询和论证。同时，公司自停牌之日起按照《上市公司重大资产重组管理办

法》及深圳证券交易所关于上市公司重大资产重组的有关规定，每五个交易日发

布一次发行股份购买资产的进展公告，严格履行了持续信息披露义务。

    鉴于交易各方对具体交易方案尚在沟通之中，且所涉及的尽职调查、审计、

评估等相关工作仍在进行，本次发行股份购买资产的相关工作尚未全部完成。为

确保本次购买资产工作披露的资料真实、准确、完整，保障本次购买资产工作的

顺利进行，防止公司股价异常波动，保护广大投资者合法权益，公司拟申请股票

自 2018 年 1 月 30 日起继续停牌且不超过 30 天，并拟就继续停牌事项向深圳证

券交易所提出申请，我们认为该事项不存在损害公司及其股东特别是中小股东利

益的情形。

    公司董事会审议《关于召开股东大会审议继续停牌筹划发行股份购买资产的

议案》时，相关审议程序符合法律、法规、规范性文件和《公司章程》的相关规

定，会议形成的决议合法、有效，不存在损害公司及股东，特别是中小股东利益
的情形。我们一致同意公司继续停牌筹划发行股份购买资产，并同意将该议案提

交公司 2018 年第一次临时股东大会审议。

    二、关于增加 2017 年度日常关联交易预计金额的议案

    公司本次增加预计的关联交易经我们事前审核，属于公司日常经营中正常合

理的交易，符合公开、公平、公正的原则，定价公允，公司与关联方的交易均属

公司生产经营中的持续性业务,交易的进行有利于公司的正常生产经营活动,不

存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情形。公司第八届董事会第十九

次（临时）会议在审议该议案时，表决程序合法，关联董事进行了回避，符合有

关法律、法规和公司章程的规定。综上，我们同意关于增加 2017 年度日常关联

交易预计金额的议案。




                                           航天工业发展股份有限公司


                                               独立董事：任真


                                                          杨雄


                                                          马玲


                                                  2018 年 1 月 10 日