航天工业发展股份有限公司
                                   章程修正案
                    （尚须提交公司 2018 年第一次临时股东大会审议）


           为完善公司治理结构，根据党内法规和国家法律法规以及中共中央办公厅、

       国务院办公厅《党政主要负责人履行推进法治建设第一责任人职责规定》、国资

       委《中央企业主要负责人履行推进法治建设第一责任人职责规定》和中国证监会

       《上市公司章程指引》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》要求，

       结合本公司的实际情况，对《公司章程》进行修订，具体修订情况如下：
序号    原《章程》条款                        修订后《章程》条款

        第六条 公司注册资本（实收资本）为人 第 六 条     公司注册资本为人民币
 1
        民币 1,429,628,897 元。               1,429,628,897 元。
        第十三条 公司的经营宗旨：致力于中国 第十三条 公司的经营宗旨：致力于中国
        航天防务产业的发展，持续推进军民融 航天防务产业的发展，持续推进军民融

 2      合，不断提升公司价值和实现全体股东 合，不断提升公司价值和实现全体股东利
        利益，建设一流的现代军工企业。        益，推动依法治企，建设一流的现代军工
                                              企业。

        第一百一十条 董事会行使下列职权：     第一百一十条 董事会行使下列职权：
        （十二）审议批准公司向银行及非银行 （十二）审议批准公司向银行及非银行金

 3      金融机构申请综合授信额度事项；        融机构申请的占公司最近一期经审计净
                                              资产 30%以上的综合授信额度事项；



        第一百一十二条 董事会制定董事会议 第一百一十二条 董事会制定董事会议事
        事规则，以确保董事会落实股东大会决 规则，以确保董事会落实股东大会决议，
        议，提高工作效率，保证科学决策。      提高工作效率，董事会审议事项涉及法律
 4                                            问题的，应当由总法律顾问（法律主管领
                                              导）或律师参加或列席，并听取法律意见，
                                              保证科学决策，依法依规决策。
    第一百一十六条 董事长行使下列职权： 第一百一十六条 董事长行使下列职权：
    （三）授权董事长在法律、法规规定的 （三）授权董事长在法律、法规规定的范
    范围内，在充分防范风险的前提下，行 围内，在充分防范风险的前提下，行使如
    使如下决策权(按相关规定应集体决策 下决策权(按相关规定应集体决策的事项
5
    的事项须履行集体决策程序)：         须履行集体决策程序)：
                                        5. 批准公司向银行及非银行金融机构申
                                        请的占公司最近一期低于经审计净资产
                                        30%综合授信额度事项；
    第一百三十四条 总经理应制订总经理 第一百三十四条 总经理应制订总经理工
    工作细则，报董事会批准后实施。      作细则，报董事会批准后实施。总经理应
                                        严格执行重大经营决策法定程序，推进经
6                                       营管理重要领域和关键环节严格依法操
                                        作，全面推进依法经营、依规治企，确保
                                        企业各项活动有章可循。


    第二百零九条   中国航天科工集团公司 第二百零九条   中国航天科工集团有限
    作为股份公司的实际控制人，需保持国 公司作为股份公司的实际控制人，需保持
7   有控股地位。控股股东发生变化前，应 国有控股地位。控股股东发生变化前，应
    向国务院国防科技工业主管部门履行审 向国务院国防科技工业主管部门履行审
    批程序。                            批程序。
    第二百一十八条 国家以资本金注入方 第二百一十八条 国家以资本金注入方式
    式投入的军工固定资产投资形成的资产 投入的军工固定资产投资形成的资产作
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    作为国有股权由中国航天科工集团公司 为国有股权由中国航天科工集团有限公
    持有。                              司持有。
      除上述修改外，公司章程其他条款保持不变。


                                             航天工业发展股份有限公司
                                                       董 事 会
                                                   2018 年 1 月 10 日