航天工业发展股份有限公司

 第八届董事会第二十次（临时）会议相关事项的独立董事意见


     航天工业发展股份有限公司第八届董事会第二十次（临时）会议于 2018 年
3 月 6 日以通讯方式召开。作为公司的独立董事，我们参加了本次会议。根据《中
华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《关于在上市公司建立独立董
事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的有关
规定，基于独立判断的立场，现就本次会议审议的《关于聘任公司副总经理的议
案》发表如下独立意见：
     经审阅高炜先生的个人简历等材料，其未存在《公司法》第一百四十六条规
定的不得担任公司高级管理人员的情形，亦未有被中国证监会确定为市场禁入者
且禁入尚未解除的情况，其任职资格符合担任上市公司高级管理人员的条件，能
够胜任所聘岗位职责的要求。公司此次聘任的高级管理人员，符合公司经营业务
的发展需要。因此，我们同意聘任高炜先生为公司副总经理。任期自本次董事会
审议通过之日起至本届董事会届满之日止。公司董事会此次的聘任程序符合国家
法律、法规及《公司章程》的规定。




                                            航天工业发展股份有限公司
                                                独立董事：马玲
                                                            任真
                                                            杨雄
                                                    2018 年 3 月 6 日




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