证券代码：000547           证券简称：航天发展               公告编号：2018-019

                     航天工业发展股份有限公司
         第八届董事会第二十次（临时）会议决议公告
   本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性

陈述或重大遗漏。



    航天工业发展股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第二十次（临

时）会议于 2018 年 3 月 6 日以通讯方式召开，会议通知于 2018 年 3 月 2 日以书

面或传真方式发出。会议应到董事 8 名，实到董事 8 名。会议的召集和召开程序

符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

    会议经过认真审议，一致通过如下事项：

    一、审议通过《关于公司总经理空缺期间由王文海先生主持工作的议案》

    公司董事会于近日收到公司总经理濮秀君先生的书面辞职报告，因其工作调

动，濮秀君先生提出辞去公司董事、总经理及公司董事会专门委员会等一切职务。

辞去以上职务后，濮秀君先生将不再在公司及下属子公司担任任何职务。截至本

公告日，濮秀君先生未持有公司股份。

    根据相关法律、法规及《公司章程》的规定，濮秀君先生的辞职报告自送达

公司董事会之日起生效，其辞职不会导致公司董事会成员低于法定最低人数，不

会影响公司董事会的正常运作。

    为保障公司日常工作稳定、有序进行，经公司董事会审议，在新任总经理到

任前，同意由公司副总经理王文海先生代为履行总经理职责，主持公司经营工作。

    公司董事会对濮秀君先生在任职董事、总经理期间的勤勉工作和为公司发展

做出的贡献表示衷心感谢！

    表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    二、审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》
   根据主持公司经营工作代行总经理职责的王文海先生提名，聘任高炜先生为

公司副总经理，任期至本届董事会届满。公司独立董事对本次聘任事项发表了同

意的独立董事意见。高炜先生的简历详见附件。

   表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。



   特此公告。



                                             航天工业发展股份有限公司

                                                      董 事 会

                                                  2018 年 3 月 6 日




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附件：高炜先生简历

       高炜，男，汉族，1977 年 6 月生，河北唐山人，1998 年入党，2000 年 8 月参

加工作，哈尔滨工程大学通信工程专业本科毕业，北京航空航天大学项目管理专

业工程硕士，研究员。历任航天二院二部主管设计师，二院人事部调配处干事，

航天科工集团发展计划部科员、副主任科员、主任科员，集团办公厅总经理办公

室副主任、主任，集团党组秘书，集团办公厅副主任，现任集团人力资源部副部

长。

       截止公告披露日,高炜先生未持有本公司股份,其与持有公司 5%以上股份的股

东、实际控制人、公司董事、监事和高级管理人员之间不存在关联关系。其不存

在不得提名为高级管理人员的情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和

证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被

中国证监会立案稽查尚未有明确结论的情形；不存在 2014 年八部委联合印发的

《“构建诚信 惩戒失信”合作备忘录》规定的“失信被执行人为自然人的，不得

担任企业的法定代表人、董事、监事、高级管理人员”情形。其符合相关法律、

行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要

求的任职资格。




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