航天工业发展股份有限公司

第八届董事会第二十二次（临时）会议相关事项的独立董事意见


     航天工业发展股份有限公司第八届董事会第二十二次（临时）会议于 2018

年 3 月 28 日以通讯方式召开。作为公司的独立董事，我们参加了本次会议。根

据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《关于在上市公司建立独立

董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的有关

规定，基于独立判断的立场，现就本次会议审议的议案发表如下独立意见：

     一、关于 2018 年度日常关联交易预计的议案

     我们认为公司 2018 年度预计发生的各类日常关联交易符合公司实际生产经

营情况和未来发展需要，不影响公司运营的独立性,交易定价公允，符合公开、

公平、公正的原则，不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情形。公

司第八届董事会第二十二次（临时）会议在审议该关联交易议案时，表决程序合

法，关联董事进行了回避，符合有关法律、法规和公司章程的规定。我们同意公

司 2018 年度日常关联交易预计的议案，并将该议案提交公司股东大会审议。

     二、公司关于会计政策变更的议案

   公司依照财政部的有关规定和要求，对公司会计政策进行变更，使公司的会

计政策更符合财政部、证监会和深圳证券交易所等相关规定，能够客观、公允地

反映公司的财务状况和经营成果，符合公司和所有股东的利益。本次会计政策变

更的决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，没有损害公司及中小

股东的权益。独立董事一致同意公司本次会计政策变更。




                                             航天工业发展股份有限公司

                                                 独立董事：马玲

                                                            任真

                                                            杨雄

                                                    2018 年 3 月 28 日

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