证券代码：000547 证券简称：航天发展 公告编号：2018-029
航天工业发展股份有限公司
2018 年度日常关联交易预计公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导
性陈述或重大遗漏。
一、日常关联交易基本情况
（一）关联交易概述
本次关联交易是预计航天工业发展股份有限公司（以下简称“公司”或“本
公司”）2018年度日常关联交易的基本情况，主要包括公司与关联方之间采购、
销售商品及接受、提供劳务。
公司第八届董事会第二十二次（临时）会议于2018年3月28日召开，审议通
过了《关于2018年度日常关联交易预计的议案》。董事会审议上述事项时，关联
董事刘著平先生、朱弘先生、李轶涛先生进行了回避表决，包括独立董事在内的
其余5名董事一致同意该议案，符合《公司章程》及有关规定。独立董事对上述
议案作了事前认可并发表独立意见。
根据公司日常经营需要，预计2018年度日常关联交易预计总额为68,100万
元，其中采购原材料12,000万元，销售产品、商品35,300万元，提供劳务13,300
万元，接受劳务7,500万元。按照深交所的相关规定，该议案尚须提交公司股东
大会审议，股东大会召开时间另行通知。关联股东将回避表决。
（二）预计日常关联交易类别和金额
合同签订金额 截至披露日
关联交易 关联交易 关联交易 上年发生金
关联人 或预计金额 已发生金额
类别 内容 定价原则 额（万元）
（万元） （万元）
中国航天科工防
御技术研究院 3,700.00 73.20
中国航天科工集
向关联人采 公允市价 13,532.20
团 有 限 公 司 系 统 采购原材料
购原材料
内的其他成员单
位 8,300.00 78.69
小计 12,000.00 151.89 13,532.20
向关联人销 中 国 航 天 科 工 防 销售产品、
公允市价 19,697.92
售产品、商 御技术研究院 商品 9,700.00 0
1
品 中国航天科工飞
航技术研究院 22,000.00 0
中国航天科工集
团有限公司系统
内的其他成员单
位 3,500.00 636.00
重庆机电控股集
团机电工程技术 0 634.89
有限公司 100.00
小计 35,300.00 636.00 20,332.81
中国航天科工防
16.00
御技术研究院 6,400.00
中国航天科工飞
0
航技术研究院 4,800.00
向关联人提 20,187.58
中国航天科工集 提供劳务 公允市价
供劳务
团有限公司系统
0
内的其他成员单
位 2,100.00
小计 13,300.00 16.00 20,187.58
中国航天科工集
团有限公司系统
接受关联人 0 4,379.04
内 的 其 他 成 员 单 接受劳务 公允市价
提供的劳务
位 7,500.00
小计 7,500.00 0 4,379.04
（三）上一年度日常关联交易实际发生情况
实际发生 实际发生
实际发生
关联交易 关联交易 预计金额（万 额占同类 额与预计 披露日期及
关联人 金额(万
类别 内容 元） 业务比例 金额差异 索引
元)
（％） （%）
中国航天科工 2017 年 3 月
向 关 联 人 集团有限公司
采 购 原 材 13,532.20 13,360.00 12.75% 1.29% 11 日巨潮资
采 购 原 材 系统内的成员 讯网披露的
料
料 单位 《公司 2017
小计 13,532.20 13,360.00 12.75% 1.29% 年度日常关
中国航天科工 联交易预计
集团有限公司 公告》、2018
19,697.92 31,300.00 10.52% -37.07%
向 关 联 人系统内的成员 年 1 月 11 日
销售产品、
销售产品、单位 巨潮资讯网
商品
商品 重庆机电控股 披露的《关
集团机电工程 634.89 600.00 0.34% 5.81% 于增加 2017
技术有限公司 年度日常关
2
小计 20,332.81 31,900.00 10.86% -36.26% 联交易预计
中国航天科工 金额的公
集团有限公司 告 》
向关联人 20,187.58 10,950.00 44.34% 84.36%
系统内的成员 提供劳务
提供劳务
单位
小计 20,187.58 10,950.00 44.34% 84.36%
中国航天科工
接 受 关 联 集团有限公司
4,379.04 5,700.00 13.45% -23.17%
人 提 供 的 系统内的成员 接受劳务
劳务 单位
小计 4,379.04 5,700.00 13.45% -23.17%
合计 58,431.63 61,910.00 15.73% -5.62%
公司董事会对日常关联交易实际发生
情况与预计存在较大差异的说明（如适 不适用
用）
公司独立董事对日常关联交易实际发
生情况与预计存在较大差异的说明（如 不适用
适用）
注：上述上年发生金额及占比为未经审计数。
二、关联人介绍和关联关系
（一）基本情况
1、关联人名称:中国航天科工集团有限公司
法定代表人：高红卫
注册资本：180 亿元
注册地址：北京市海淀区阜成路 8 号
经营范围：国有资产投资、经营管理；各型导弹武器系统、航天产品、卫星
地面应用系统与设备、雷达、数控装置、工业控制自动化系统及设备、保安器材、
化工材料（危险化学品除外）、建筑材料、金属制品、机械设备、电子及通讯设
备、计量器具、汽车及零配件的研制、生产、销售；航天技术的科技开发、技术
咨询；建筑工程设计、监理、勘察；工程承包；物业管理、自有房屋租赁、货物
仓储；住宿、餐饮、娱乐（限分支机构），纺织品、家具、工艺美术品（金银饰
品除外）日用百货的销售。
财务情况：截止 2016 年末，中国航天科工集团有限公司经审计的总资产
2,571.2 亿元，净资产 1,218.2 亿元，2016 年营业收入 2,031.7 亿元，净利润
3
128.5 亿元。
2、关联人名称：中国航天科工防御技术研究院
法定代表人：符志民
开办资金：100,664 万元
住所：北京市海淀区永定路 50 号 31 号楼
宗旨和业务范围：开展防御技术研究，促进航天科技发展。防御系统工程研
究，技术协作组织，所属单位管理，相关研究生培养，专业培训，技术开发服务。
3、关联人名称: 中国航天科工飞航技术研究院
法定代表人：李立新
注册资本：99,913 万元
注册地址：北京市丰台区云岗北区西里 1 号
主要经营业务：开展飞行器工程研究，促进航天科技发展，飞行器工程研究，
技术协作组织，所属单位管理，相关研究生培养，专业培训与技术开发服务,物
资供应及动力保障。
4、关联人名称：重庆机电控股集团机电工程技术有限公司
法定代表人：张永南
注册资本：3亿元整
住所：重庆市北部新区黄山大道中段60号机电大厦8楼
经营范围：机电工程设计、承包、安装（凭相关资质执业）；机电工程系
统集成、咨询；机电设备、成套机电设备、仪器、仪表制造、销售；机电、环保
领域范围内从事技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务；销售有色金属、黑
色金属（不含稀贵金属）、汽车、汽车零配件；货物及技术进出口。
财务情况：截止 2016 年末，重庆机电控股集团机电工程技术有限公司经审
计的总资产 121,136.58 万元，净资产 33,916.28 万元，2016 年营业收入
84,916.54 万元，净利润 1,725.14 万元。
（二）与上市公司的关联关系
1、中国航天科工集团有限公司为本公司控股股东，公司日常关联交易的关
联方中，中国航天科工防御技术研究院和中国航天科工飞航技术研究院均为中国
航天科工集团有限公司控制的下属单位，其他为中国航天科工集团有限公司系统
内的其他成员单位。根据《深圳证券交易所股票上市规则》10.1.3 第（二）项
4
规定的公司实际控制人直接或者间接控制的除上市公司及其控股子公司以外的
法人或者其他组织原则，构成关联交易。
2、重庆机电控股集团机电工程技术有限公司是重庆机电控股（集团）公司
与重庆轨道交通产业投资有限公司的合营企业（持股比例分别为50%），公司所
属重庆金美通信有限责任公司的第二大股东重庆军工产业集团公司（持股比例
27.5171%）是重庆机电控股（集团）公司的全资子公司。根据《深圳证券交易所
股票上市规则》10.1.3第（五）项规定的实质重于形式的原则，构成关联交易。
（三）履约能力分析
1、中国航天科工集团有限公司是中央直接管理的国有特大型高科技企业，
而中国航天科工防御技术研究院和中国航天科工飞航技术研究院均为中国航天
科工集团有限公司控制的下属单位，皆具有较强的抗风险能力,具备充分的履约
能力，向公司支付的款项形成坏账的可能性较小。
2、重庆机电控股（集团）公司和重庆轨道交通产业投资有限公司为重庆市
政府下辖的机电行业国有资产管理公司，其下属的重庆机电控股集团机电工程技
术有限公司经营正常，财务状况较好，具备履约能力，向公司支付的款项形成坏
账的可能性较小。
三、关联交易主要内容
（一）定价政策和定价依据
公司在与关联方进行日常经营相关的关联交易时，均遵循公平、公正、合理
的原则，交易价格将按照市场规律，以市场同类交易标的的价格为依据。
（二）关联交易协议签署情况
上述交易经股东大会批准后，董事会将授权管理层在股东大会决议的范围内
与关联方签署具体交易协议，详细约定交易价格、交易内容等事项，规避公司经
营风险。
四、关联交易目的和对上市公司的影响
公司向上述关联人进行的与日常经营相关的关联交易，为正常的生产经营所
需。关联交易为持续的、经常性交易，按照一般市场经营规则进行。公司与上述
关联人均为独立法人，独立经营，在资产、财务、人员等方面均相互独立，交易
价格依据市场公允价格公平、合理确定。公司的主要业务不会因此类交易而对上
述关联人产生依赖，不存在损害公司和股东利益的情形。
5
五、独立董事及中介机构意见
(一) 公司独立董事事前认可意见
我们认真审阅了公司提交的《关于 2018 年度日常关联交易预计的议案》并
了解了本次关联交易的背景情况，认为公司与关联方发生的日常关联交易遵循公
允、公平、公正的原则，交易各方资信良好,且不影响公司运营的独立性，不存
在损害公司和中小股东利益的行为，符合公司整体利益。因此，同意将《关于
2018 年度日常关联交易预计的议案》提交公司董事会审议，关联董事需要回避
表决。
（二）公司独立董事就日常关联交易发表的独立意见
我们认为公司 2018 年度预计发生的各类日常关联交易符合公司实际生产
经营情况和未来发展需要，不影响公司运营的独立性,交易定价公允，符合公开、
公平、公正的原则，不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情形。公
司第八届董事会第二十二次（临时）会议在审议该关联交易议案时，表决程序合
法，关联董事进行了回避，符合有关法律、法规和公司章程的规定。我们同意公
司 2018 年度日常关联交易预计的议案，并将该议案提交公司股东大会审议。
（三）保荐机构审核意见
通过翻阅公司章程等其他相关文件、向公司管理层了解情况、获取公司财务
相关信息等方法进行核查，保荐机构万联证券股份有限公司认为：
1、公司2018年度日常关联交易计划是生产经营过程中与关联方发生的正常
业务往来，符合公司的经营需要，遵守了市场公允定价原则，符合公司及全体股
东的利益，不存在损害中小股东利益的情形。
2、上述关联交易履行了必要的程序，已经公司独立董事认可并发表了独立
意见，并经公司第八届董事会第二十二次（临时）会议审议通过，相关关联董事
回避了表决，本次关联交易尚需获得公司股东大会的批准，关联股东应在股东大
会上回避表决。审核程序符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、
《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》等文件的要求及《公司章程》的
规定。
六、备查文件
1、公司第八届董事会第二十二次（临时）会议决议；
2、独立董事关于 2018 年度日常关联交易预计的事前认可意见；
6
3、公司第八届董事会第二十二次（临时）会议相关事项的独立董事意见；
4、万联证券股份有限公司关于航天工业发展股份有限公司2018年度预计发
生日常关联交易的核查意见。
特此公告。
航天工业发展股份有限公司
董 事 会
2018 年 3 月 28 日
7
