航天工业发展股份有限公司
                        2017 年度监事会工作报告


       2017 年度，公司监事会按照《公司法》、《证券法》等有关法律、法规及《公
 司章程》、《监事会议事规则》要求，从切实维护公司股东，特别是广大中小投资

 者利益出发，严格依法履行职责。监事会对公司生产经营、财务状况及董事和高

 级管理人履职情况进行了监督，保障公司规范运作。现将公司监事会在本年度的

 工作报告如下：

        一、公司监事会会议情况

       2017 年公司监事会成员列席了公司董事会会议并出席公司股东大会，共召

 开监事会会议 5 次，具体如下：
序号    召开日期        会议届次                         主要议题

 1     2017.3.29    第八届监事会第九   1.公司 2016 年度监事会工作报告

                    次会议             2.公司 2016 年度利润分配预案

                                       3.公司 2016 年年度报告和公司 2016 年年度报告

                                       摘要

                                       4.关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案

                                       5.公司 2016 年度内部控制评价报告

 2     2017.4.17    第八届监事会第十   1.公司 2017 年第一季度报告

                    次会议

 3     2017.5.12    第八届监事会第十   1.关于终止重大资产重组事项的议案

                    一次（临时）会议

 4     2017.8.17    第八届监事会第十   1.公司 2017 年半年度报告和公司 2017 年半年度报

                    二次会议           告摘要

 5     2017.10.23   第八届监事会第七   1.公司 2017 年第三季度报告

                    次会议

       二、监事会对公司 2017 年度有关事项的意见

       1、公司依法运作情况


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       报告期内，公司依法运作，各项决策程序均符合《公司法》、《公司章程》等

有关制度的规定。公司严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上

市规则》、《公司章程》及其他有关法规制度进行规范运作，内部控制制度日趋完

善。 监事会认为，公司董事、高级管理人员均能履行诚信、勤勉义务，没有发

现公司董事、高级管理人员执行公司职务时有违反法律、法规、公司章程或损害

公司利益的行为，也没有发现公司有应披露而未披露的事项。

       2、检查公司财务的情况

       报告期内，公司监事会检查了公司 2016 年度、2017 年第一、三季度、2017

年半年度的财务报告。监事会认为，报告期内公司财务部门能够认真贯彻国家有

关会计制度及相关准则，使公司经营管理与财务管理有机结合，保障了广大投资

者的利益。定期报告真实地反映了公司财务状况与经营成果。会计师事务所出具

的审计报告和内部控制审计报告，在所有重大方面真实、准确、公允地反映了公

司的财务状况和经营成果。

       3、公司募集资金使用情况

       公司于 2011 年 5 月 16 日非公开发行人民币普通股（A 股）64,367,816 股在

深圳证券交易所上市，扣除发行费用人民币 12,780,000.00 元，实际募集资金净

额为人民币 547,219,999.20 元。

       公司于2015年7月24日非公开发行人民币普通股（A股）103,944,032股在深

圳证券交易所上市，扣除发行费用人民币9,280,000.00元，实际募集资金净额为

人民币531,228,966.40元。

       报告期内，为提高募集资金使用效率，在确保不影响募集资金项目建设和募

集资金使用的情况下，监事会同意公司对闲置募集资金进行现金管理的额度变更

为8亿元。该事项履行了必要的程序，符合中国证监会相关规定，也有利于保护

广大投资者利益。

    报告期内，公司募集资金的存放与使用符合中国证监会、深圳证券交易所关于

上市公司募集资金存放和使用的相关规定，不存在募集资金存放和使用违规的情

形。

    4、公司收购资产情况

       报告期内，公司收购锐安科技事项在推进过程中，虽经公司及中介机构各方

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全力协调，但根据公司与公安部最新的沟通反馈结果，公司预计本次重组难以按

照《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》在首次审议重组事项的董

事会决议公告后 6 个月内（即 2017 年 6 月 14 日前）再次召开董事会审议重大资

产重组方案并发出股东大会通知。经重组各方审慎研究，一致同意终止本次重大

资产重组。监事会认为，公司终止本次重大资产重组，符合相关法律、法规规定

的各项实质条件。

    5、公司关联交易情况

    报告期内，公司发生的关联交易事项符合公司经营发展需要，公司的关联交

易决策程序符合有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》等相关文件的规定，

定价原则合理、公允，不存在任何内部交易，不存在损害公司和所有股东利益的

行为。

    6、公司内部控制情况

    监事会对公司 2017 年度内部控制的自我评价报告进行了审核，认为：公司

根据中国证监会、深圳证券交易所的有关规定，结合所处行业、经营方式、资产

结构等特点，建立了较为完善、有效的内部控制制度，能保证经营业务活动的正

常开展，有效防范风险。《公司 2017 年度内部控制评价报告》较全面、真实地反

映了公司内部控制的实际情况。伴随着公司的快速发展，希望公司进一步加强和

完善内部控制体系的建设，切实为公司健康、持续的发展提供有利的保障。

    2018 年公司监事会将继续严格按照《公司法》、《证券法》和《公司章程》

等有关规定，本着对全体股东负责的态度，对董事、高级管理人员合法履职，公

司依法运作，以及公司规范经营等进行监督，促进公司进一步完善和提升治理水

平。同时，增强公司风险防范能力，促进公司持续健康稳定发展，切实维护和保

障公司及股东利益。




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                                                       监 事 会

                                                   2018 年 4 月 2 日


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