证券代码：000547          证券简称：航天发展              公告编号：2018-055

                     航天工业发展股份有限公司关于
     发行股份购买资产暨关联交易的一般风险提示公告
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性陈述或重大遗漏。



    航天工业发展股份有限公司（以下简称“公司”）拟发行股份购买资产并募
集配套资金（以下简称“本次重组”）。2018 年 8 月 2 日，公司召开第八届董
事会第二十四次（临时）会议，审议通过了与本次发行重组相关的议案。

    公司本次重组方案包括：

    1、发行股份购买资产：以 2018 年 2 月 28 日为审计、评估基准日，航天发
展拟分别：（1）向铢镰投资、镡镡投资、飓复投资、王建国、谢永恒、沈志卫、
丁晓东、宋有才和成建民发行股份购买其持有的锐安科技的总计 43.34%股权。
其中购买铢镰投资、镡镡投资、飓复投资、王建国、谢永恒、沈志卫、丁晓东、
宋有才和成建民持有的锐安科技的股权比例分别为 5.51%、5.62%、6.21%、8.55%、
8.55%、4.00%、2.00%、1.90%、1.00%；（2）向张有成、欧华东、汪云飞、黄日
庭、周金明、南京壹家人、朱喆、石燕和周海霞购买其所持有的壹进制总计 100%
的股权。其中购买张有成、欧华东、汪云飞、黄日庭、周金明、南京壹家人、朱
喆、石燕、周海霞持有的壹进制的股权比例分别为 33.69%、14.64%、12.61%、
11.35%、11.17%、7.93%、3.50%、3.42%、1.68%；（3）向航天资产、航信基金、
共青城和冷立雄购买其所持有的航天开元总计 100%的股权。其中购买航天资产、
航信基金、共青城、冷立雄持有的航天开元的股权比例分别为 67.00%、20.00%、
11.07%、1.93%。

    2、募集配套资金：同时，航天发展拟向包括航天科工在内的不超过 10 名投
资者，募集配套资金总额不超过 80,000 万元，不超过拟购买资产交易价格的
100%，不超过本次发行前总股本的 20%。航天科工认购金额为人民币 30,000 万
元。除航天科工以外，其他发行对象为符合中国证监会规定的证券投资基金管理
公司、证券公司、保险机构投资者、信托投资公司、财务公司、合格境外机构投
资者等符合相关规定条件的法人、自然人或其他合法投资者，具体发行对象将在
本次交易获得中国证监会核准批文后，根据发行对象申购报价情况，遵照价格优
先等原则确定。

    募集配套资金用于标的公司面向云计算和大数据的自主可信备份容灾系统
项目和面向信息安全的运营云服务平台建设项目以及支付相关中介机构费用。本
次募集配套资金以发行股份购买资产为前提条件，但募集配套资金成功与否并不
影响发行股份购买资产的实施。

    本次重组尚需取得国务院国资委批准、公司股东大会审议批准及中国证监会
核准，本次交易能否取得上述核准以及最终取得核准的时间均存在不确定性。

    本公司郑重提示投资者注意投资风险。




    特此公告。




                                           航天工业发展股份有限公司

                                                   董 事 会

                                                 2018 年 8 月 2 日