证券代码：000547          证券简称：航天发展              公告编号：2018-056

                   航天工业发展股份有限公司
               关于董事会、监事会延期换届的公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导

性陈述或重大遗漏。



    航天工业发展股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会、监事会将

于2018年8月9日任期届满。鉴于公司目前正在推进资产重组事项,为保证重组工

作的顺利推进和相关工作的连续性、稳定性，公司决定董事会和监事会延期换届，

董事会各专门委员会和高级管理人员的任期也将相应顺延。公司将认真做好换届

的筹备工作，同时积极推进资产重组事项，在资产重组相关事项完成后三个月内

尽快完成换届选举工作并及时履行相应的信息披露义务。

    在换届选举工作完成之前，公司第八届董事会、监事会全体成员及高级管理

人员将依照相关法律、行政法规和《公司章程》的规定，继续履行董事、监事及

高级管理人员的义务和职责。



    特此公告。




                                                 航天工业发展股份有限公司
                                                             董 事 会
                                                          2018年8月3日




                                       1