中信证券股份有限公司

                  关于担任航天工业发展股份有限公司

                重大资产重组之独立财务顾问的承诺函



    中信证券股份有限公司（以下简称“本独立财务顾问”或“本公司”）作为
航天工业发展股份有限公司（以下简称“航天发展”）发行股份购买资产并募集
配套资金暨关联交易（以下简称“本次重组”）的独立财务顾问，按照中国证券
监督管理委员会颁发的《上市公司重大资产重组管理办法》、《上市公司并购重组
财务顾问业务管理办法》等有关规定，就本次重组相关事宜进行了尽职调查，对
本次重组出具了《中信证券股份有限公司关于航天工业发展股份有限公司发行
股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案之独立财务顾问核查意见》（以下
简称“《独立财务顾问 核查意见》”），现就相关事宜承诺如下：

    1、本独立财务顾问已按照规定履行尽职调查义务，有充分理由确信所发表
的专业意见与航天发展及交易对方披露的文件内容不存在实质性差异；

    2、本独立财务顾问已对航天发展和交易对方披露的本次重组的文件进行充
分核查，确信披露文件的内容与格式符合要求；

    3、航天发展出具的发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案符合
法律、法规和中国证监会及深圳证券交易所的相关规定，所披露的信息真实、准
确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏；

    4、本独立财务顾问出具的《独立财务顾问核查意见》及有关核查意见已提
交本公司内核机构审查，内核机构同意出具此专业意见；

    5、本独立财务顾问在与航天发展接触后至担任独立财务顾问期间，已采取
严格的保密措施，严格执行风险控制和内部隔离制度，不存在内幕交易、操纵市
场和证券欺诈问题。

   （本页以下空白）
（本页无正文，为《中信证券股份有限公司关于担任航天工业发展股份有限公司重大
资产重组之独立财务顾问的承诺函》之签字盖章页）




财务顾问主办人


                       曾春               王一飞




                                                      中信证券股份有限公司



                                                           2018 年 8 月 2 日