福建省福发股份有限公司第二届董事会第十七次会议决议公告

    福建省福发股份有限公司第二届董事会第十七次会议于2000年4月12日在福发公司三楼议事厅召开。应到会董事9名,实到会董事7名,2名因 故未能到会(已委托到会的董事代为行使表决权)。公司的4名监事列席了会议。经到会董事认真讨论,一致通过以下决议:
    一、审议通过了《1999年公司年度报告文本及摘要》;
    二、审议通过了《公司1999年度利润分配的方案》,即:经福州闽都会计师事务所注册会计师审计,公司1999年实现净利润为63518011.10元,本年度可分配利润为63518011.10元。为完成2000年公司业务发展计划,保证各项目资金需求,公司董事会拟定1999年度不进行利润分配,也不进行公积金转增股本。本议案须提交公司股东大会审议通过。
    三、审议通过了《关于召开公司第十二次股东大会(1999年会)的议案》。
    特此公告。

                                  福建省福发股份有限公司董事会
                                           2000年4月12日