航天工业发展股份有限公司

     第八届董事会第二十六次会议相关事项的独立董事意见


     航天工业发展股份有限公司第八届董事会第二十六次会议于 2018 年 8 月 23
日以通讯方式召开。作为公司的独立董事，我们参加了本次会议。根据《中华人
民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《关于在上市公司建立独立董事制
度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的有关规定，
基于独立判断的立场，现就本次会议审议的有关议案发表如下独立意见：
     一、大股东及其附属企业非经营性占用资金情况

    经过认真审查，我们认为：《公司章程》已设立关于控股股东及其他关联方

不得利用利润分配、资产重组、对外投资、资金占用、借款担保等方式损害公司

和社会公众股股东的合法权益的条款，并明确了公司高级管理人员相关违法违规

事项的处置机制。公司的内部控制制度能够防范控股股东及其他关联方非经营性

占用公司资金行为。截至 2018 年 6 月 30 日，公司不存在大股东及其附属企业非

经营性占用公司资金情况。
     二、对外担保事项

    我们本着认真的态度对公司的对外担保情况进行了核查和监督，我们认为：

公司在《公司章程》、《公司对外担保管理制度》等内控制度中明确了对外担保

的决策程序和信息披露事宜，严格控制对外担保风险。截至 2018 年 6 月 30 日，

公司不存在对外担保事项。




                                            航天工业发展股份有限公司
                                                独立董事：任真
                                                            杨雄
                                                            马玲
                                                    2018 年 8 月 23 日

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