证券代码：000547         证券简称：航天发展                公告编号：2018-063

                     航天工业发展股份有限公司
              第八届董事会第二十六次会议决议公告
   本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性

陈述或重大遗漏。



    航天工业发展股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第二十六次
会议于 2018 年 8 月 23 日以通讯方式召开，会议通知于 2018 年 8 月 13 日以书面
或传真方式发出。会议应到董事 8 名，实到董事 8 名。会议的召集和召开程序符
合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
    会议经过认真审议，一致通过如下事项：
    一、审议通过《公司 2018 年半年度报告》和《公司 2018 年半年度报告摘要》
    具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn，下同）
刊登的《公司 2018 年半年度报告全文》和《公司 2018 年半年度报告摘要》。
    表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    二、审议通过《公司董事会关于募集资金 2018 年半年度存放与使用情况的专
项报告》
    具体内容详见公司同日在巨潮资讯网刊登的《关于募集资金 2018 年半年度存
放与使用情况的专项报告》。
    表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。


    特此公告。




                                              航天工业发展股份有限公司
                                                          董 事 会
                                                     2018 年 8 月 23 日