证券代码：000547          证券简称：航天发展              公告编号：2018-072

                     航天工业发展股份有限公司
 关于发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书
                              修订说明公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导

性陈述或重大遗漏。



    2018年9月6日，航天工业发展股份有限公司（以下简称“公司”）召开第八

届董事会第二十八次（临时）会议，审议并通过了《关于<航天工业发展股份有

限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）>及其摘要

的议案》等关于本次重组的相关议案；本次交易的审计基准日更新为2018年6月

30日，涉及《航天工业发展股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关

联交易报告书（草案）》（以下简称“《重组报告书》”）内容部分，公司相应进行

了修改和补充，涉及的主要内容如下：

    《重组报告书》“重大事项提示”之“七、本次交易不构成重大资产重组”

和“第一节 本次交易概况”之“六、本次交易不构成重大资产重组”修订了2018

年1-6月标的公司的财务数据。

    《重组报告书》“重大事项提示”之“十、本次交易对上市公司的影响”和

“第一节 本次交易概况”之“八、本次重组对上市公司的影响”之“（二）对上

市公司主要财务指标的影响”修订了2018年1-6月上市公司的财务数据。

    《重组报告书》 “第一节 本次交易概况”之“九、摊薄当期每股收益的影

响及填补回报安排”之“（一）本次交易摊薄即期回报对上市公司每股收益财务

指标的影响”修订了2018年1-6月上市公司属于公司普通股股东的净利润及基本

每股收益影响重组前后对比情况。

    《重组报告书》“第二节 上市公司基本情况”之“四、最近三年一期主要财

务数据及财务指标” 修订了2018年1-6月上市公司的财务数据。

    《重组报告书》“第四节 交易标的基本情况”之“一、锐安科技43.34%股权”
之“（五）主要资产、负债与对外担保等情况”修订了锐安科技主要资产、负债

与对外担保情况。

    《重组报告书》“第四节 交易标的基本情况”之“一、锐安科技43.34%股权”

之“（八）最近两年一期主要财务数据”修订了2018年1-6月锐安科技的主要财务

数据。

    《重组报告书》“第四节 交易标的基本情况”之“二、壹进制100%股权”之

“（五）主要资产、负债与对外担保等情况”修订了壹进制主要资产、负债与对

外担保情况。

    《重组报告书》“第四节 交易标的基本情况”之“二、壹进制100%股权”之

“（八）最近两年一期主要财务数据”修订了2018年1-6月壹进制的主要财务数据。

    《重组报告书》“第四节 交易标的基本情况”之“三、航天开元100%股权”

之“（五）主要资产、负债与对外担保等情况”修订了航天开元主要资产、负债

与对外担保情况。

    《重组报告书》“第四节 交易标的基本情况”之“三、航天开元100%股权”

之“（八）最近两年一期主要财务数据”修订了2018年1-6月航天开元的主要财务

数据。

    《重组报告书》“第六节 本次交易标的评估情况”之“七、标的公司2018

年半年度的业绩完成情况”修订了三家标的公司2018年1-6月的业绩完成情况。

    《重组报告书》“第九节 管理层讨论与分析”之“一、本次交易前上市公司

财务状况和经营成果”中修订了上市公司2018年上半年的主要财务数据及本次交

易前上市公司的财务状况和经营成果分析。

    《重组报告书》“第九节 管理层讨论与分析”之“四、标的公司财务状况分

析”修订了2018年1-6月三家标的公司的财务状况分析。

    《重组报告书》“第九节 管理层讨论与分析”之“五、标的公司盈利能力分

析”修订了2018年1-6月三家标的公司的盈利能力分析。

    《重组报告书》“第九节 管理层讨论与分析”之“六、本次交易对上市公司
的盈利能力驱动因素、持续经营能力、当期每股收益等财务指标的影响”中修订

了本次交易对上市公司盈利能力影响的分析。

    《重组报告书》“第十节 财务会计信息”之“一、本次交易标的公司的合并

财务资料”中修订了2018年1-6月三家标的公司的财务报表。

    《重组报告书》“第十节 财务会计信息”之“二、本次交易模拟实施后上市

公司备考财务资料”中修订了2018年1-6月上市公司的备考合并财务报表。

    《重组报告书》 第十一节 同业竞争与关联交易”之“二、关联交易”之“（三）

报告期内标的公司的关联交易情况”中修订了2018年1-6月三家标的公司的关联

交易情况。

    《重组报告书》 第十一节 同业竞争与关联交易”之“二、关联交易”之“（四）

关联方应收应付款项”中修订了2018年1-6月三家标的公司关联方应收应付款项。

    《重组报告书》 第十一节 同业竞争与关联交易”之“二、关联交易”之“（五）

本次交易后的关联交易情况”中修订了本次交易后上市公司的关联交易情况。

    《重组报告书》“第十三节 其他重要事项”之“二、本次交易对上市公司负

债结构的影响”之“（一）本次交易对负债结构的影响”中修订了本次交易前后

上市公司截至2018年6月30日的负债结构相关的财务数据。

    公司修订后的报告书全文将在指定信息披露媒体上进行披露，投资者在了解

本次重大资产重组相关信息时应以本次披露内容为准。



    特此公告。




                                                航天工业发展股份有限公司

                                                           董 事 会

                                                          2018年9月7日