证券代码：000547          证券简称：航天发展              公告编号：2018-070

                     航天工业发展股份有限公司
         第八届董事会第二十八次（临时）会议决议公告
   本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导

性陈述或重大遗漏。




       航天工业发展股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第二十八次

（临时）会议于 2018 年 9 月 6 日以通讯方式召开，会议通知于 2018 年 9 月 3

日以书面或通讯方式发出。会议应参加会议董事 8 人，实际出席会议董事 8 人，

会议由董事长刘著平先生主持。会议的召集、召开程序符合《公司法》、《公司章

程》的有关规定。

       会议经过认真审议，一致通过如下事项：

       一、审议通过了《关于<航天工业发展股份有限公司发行股份购买资产并募

集配套资金暨关联交易报告书（草案）>及其摘要的议案》

       公司根据《上市公司重大资产重组管理办法》等相关法律法规的要求及更新

后的审计报告、备考审阅报告,公司编制了《航天工业发展股份有限公司发行股

份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）》及其摘要。

    本议案涉及关联交易，关联董事刘著平先生、朱弘先生、李轶涛先生回避表

决。

    表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

       二、审议通过了《关于批准本次发行股份购买资产并募集配套资金暨关联

交易相关审计报告等有关文件的议案》

       为符合相关规定要求，公司聘请瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）以 2018

年 6 月 30 日为审计基准日对三家标的进行了补充审计，同时，更新了三家标的

公司的审计报告、公司的备考审阅报告，董事会同意专业机构出具的上述相关审

计报告、备考审阅报告等有关文件。


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    本议案涉及关联交易，关联董事刘著平先生、朱弘先生、李轶涛先生回避表

决。

    表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。



       特此公告。




                                               航天工业发展股份有限公司

                                                        董 事 会

                                                    2018 年 9 月 6 日




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