证券代码：000547          证券简称：航天发展              公告编号：2018-071
                     航天工业发展股份有限公司
         第八届监事会第十九次（临时）会议决议公告
    本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导
性陈述或重大遗漏。



    航天工业发展股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第十九次（临
时）会议于 2018 年 9 月 6 日以通讯方式召开，会议通知于 2018 年 9 月 3 日以书
面或通讯方式发出。会议应参加会议监事 3 人，实际出席会议监事 3 人，会议由
监事会主席张程先生主持。会议的召集、召开程序符合《公司法》、《公司章程》
的有关规定。会议经过认真审议，一致通过如下事项：
    一、审议通过了《关于<航天工业发展股份有限公司发行股份购买资产并募
集配套资金暨关联交易报告书（草案）>及其摘要的议案》
    公司根据《上市公司重大资产重组管理办法》等相关法律法规的要求及更新
后的审计报告、备考审阅报告,公司编制了《航天工业发展股份有限公司发行股
份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）》及其摘要。
    本议案涉及关联交易，关联监事张程回避表决。
    表决结果：2 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
    二、审议通过了《关于批准本次发行股份购买资产并募集配套资金暨关联
交易相关审计报告等有关文件的议案》
    为符合相关规定要求，公司聘请瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）以 2018
年 6 月 30 日为审计基准日对三家标的进行了补充审计，同时，更新了三家标的
公司的审计报告、公司的备考审阅报告，监事会同意专业机构出具的上述相关审
计报告、备考审阅报告等有关文件。
    本议案涉及关联交易，关联监事张程回避表决。
    表决结果：2 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
    特此公告。
                                                    航天工业发展股份有限公司
                                                              监 事 会
                                                            2018 年 9 月 6 日


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