证券代码：000547           证券简称：航天发展               公告编号：2018-077

                     航天工业发展股份有限公司
         第八届董事会第二十九次(临时)会议决议公告
   本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性

陈述或重大遗漏。



    航天工业发展股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第二十九次（临
时）会议于 2018 年 10 月 16 日以通讯方式召开，会议通知于 2018 年 10 月 12 日
以书面或传真方式发出。会议应到董事 8 名，实到董事 8 名。会议的召集和召开
程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
    会议经过认真审议，一致通过如下决议：
    一、审议通过《关于投资设立微系统研究院暨关联交易的议案》
    为抓住微系统产业发展有利契机，公司拟联合公司控股股东中国航天科工集
团有限公司（以下简称“航天科工”）下属北京华航无线电测量研究所（以下简称
“华航无线”）、智慧海派科技有限公司（以下简称“智慧海派”）、南京航智投资
管理中心（有限合伙）（以下简称“航智投资”）及公司子公司南京长峰航天电子
科技有限公司（以下简称“南京长峰”）、重庆金美通信有限责任公司（以下简称
“重庆金美”）共同在南京投资新设航天科工微系统研究院有限公司（拟定名，以
下简称“微系统研究院”），推进微系统产业发展。
    微系统研究院注册资本拟定为人民币 10 亿元，公司出资 7.85 亿元，公司子
公司南京长峰及重庆金美各出资 5,000 万元，航智投资出资 1 亿元，智慧海派出
资 750 万元，华航无线出资 750 万元。
    华航无线系航天科工旗下中国航天科工飞航技术研究院下属事业单位；智慧
海派系航天科工旗下航天通信控股集团股份有限公司控股公司；航智投资的控股
股东为航天紫金投资管理（南京）有限公司，航天紫金投资管理（南京）有限公
司系南京晨光高科创业投资有限公司控股，南京晨光高科创业投资有限公司系航
天科工所属的航天科工资产管理有限公司控股。故本次投资构成关联交易，根据
《深圳证券交易所股票上市规则》规定，关联董事刘著平先生、朱弘先生、李轶
涛先生进行了回避表决。公司独立董事事前已书面同意将议案提交董事会审议，
并对该议案发表了独立意见。
    具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn，下同）
刊登的《公司关于投资设立微系统研究院暨关联交易的公告》。
    表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    该项议案尚需提交公司 2018 年第三次临时股东大会审议。
    二、审议通过《关于召开公司 2018 年第三次临时股东大会的议案》
    公司决定于 2018 年 11 月 1 日召开 2018 年第三次临时股东大会。会议具体情
况详见公司同日在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网刊登的《公司关于
召开 2018 年第三次临时股东大会的通知》。
    表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。


    特此公告。
                                             航天工业发展股份有限公司
                                                      董 事 会
                                                  2018 年 10 月 16 日




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