证券代码：000547           证券简称：航天发展               公告编号：2018-093

                 航天工业发展股份有限公司
         第八届董事会第三十一次(临时)会议决议公告
     本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导

性陈述或重大遗漏。



    航天工业发展股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第三十一次

（临时）会议于 2018 年 11 月 30 日以通讯方式召开，会议通知于 2018 年 11 月 27

日以书面或传真方式发出。会议应到董事 9 名，实到董事 9 名。会议的召集和召

开程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

    会议经过认真审议，一致通过如下事项：

    一、审议通过《公司章程修正案》

    具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn，下同）

刊登的《航天工业发展股份有限公司章程修正案》。

    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    本议案需提交公司股东大会审议，股东大会召开时间另行通知。

    二、审议通过《关于增加 2018 年度日常关联交易预计金额的议案》

    根据 2018 年日常关联交易实际发生情况，预计公司 2018 年与部分关联方发

生的日常关联交易金额将超出年初预计。公司本次拟增加的 2018 年度日常关联交

易预计金额为 29,300 万元，其中采购原材料 10,500 万元，销售产品、商品 16,200

万元，提供劳务 1,000 万元，接受劳务 1,600 万元。

    根据《深圳证券交易所股票上市规则》规定,关联董事刘著平先生、王文海先

生、朱弘先生、李轶涛先生进行了回避表决，独立董事同意了该议案，并发表了

独立董事意见。公司独立董事事前已书面同意将该议案提交董事会审议。

    具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登的

《关于增加 2018 年度日常关联交易预计金额的公告》。

    表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    本议案需提交公司股东大会审议，股东大会召开时间另行通知。

    三、审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》

    为提高募集资金的使用效率，公司拟使用不超过人民币 6,500 万元（含 6,500

万元）闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超

过 6 个月，到期之前将上述资金及时归还到募集资金专用账户。独立董事同意了

该议案，并发表了独立董事意见。

    具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登的

《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》。

    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。



    特此公告。




                                             航天工业发展股份有限公司

                                                       董 事 会

                                                  2018 年 11 月 30 日




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