航天工业发展股份有限公司

                                      章程修正案
                              （尚须提交公司股东大会审议）



           为完善公司治理结构，根据党内法规和国家法律法规以及中共中央办公厅、

       国务院办公厅《党政主要负责人履行推进法治建设第一责任人职责规定》、国资

       委《中央企业主要负责人履行推进法治建设第一责任人职责规定》和中国证监会

       《上市公司章程指引》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》要求，

       结合本公司的实际情况，对《公司章程》进行修订，具体修订情况如下：
序号                 原《章程》条款                      修订后《章程》条款
        第十一条 本章程所称其他高级管理人 第十一条 本章程所称其他高级管理人员
 1      员是指公司的副总经理、董事会秘书、 是指公司的副总经理、总会计师、总法律
        总会计师。                             顾问和董事会秘书。

        第一百一十条 董事会行使下列职权：      第一百一十条 董事会行使下列职权：
            （一）召集股东大会，并向股东大         （一）召集股东大会，并向股东大会
        会报告工作；                           报告工作；
            ......                                  ......
            （十七）聘任或者解聘公司总经理、        （十七）聘任或者解聘公司总经理、
        董事会秘书；根据总经理的提名，聘任
                                               董事会秘书；根据总经理的提名，聘任或
        或者解聘公司副总经理、总会计师等高
                                               者解聘公司副总经理、总会计师、总法律
        级管理人员，并决定其报酬事项和奖惩
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        事项；                                 顾问等高级管理人员，并决定其报酬事项
            ......                             和奖惩事项；
            （二十二）听取公司总经理的工作
                                                    ......
        汇报并检查总经理的工作；
                                                    （二十二）听取公司总经理的工作汇
            （二十三）法律、行政法规、部门
                                               报并检查总经理的工作；
        规章或本章程授予的其他职权；
                                                    （二十三）推进公司法治建设；
            （二十四）董事会发现控股股东或
                                                   （二十四）法律、行政法规、部门规
        其下属企业存在侵占公司资产的情形
                                               章或本章程授予的其他职权；

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    时，应对控股股东所持公司股份启动‘占       （二十五）董事会发现控股股东或其
    用即冻结’的机制，即：一经发现控股 下属企业存在侵占公司资产的情形时，应
    股东及其下属企业存在侵占公司资产的 对控股股东所持公司股份启动‘占用即冻
    情形，董事会应立即依法申请有关人民 结’的机制，即：一经发现控股股东及其
    法院对控股股东所持公司股份予以司法 下属企业存在侵占公司资产的情形，董事
    冻结，凡不能以现金清偿的，通过变现 会应立即依法申请有关人民法院对控股
    股权偿还侵占资产。                     股东所持公司股份予以司法冻结，凡不能
                                           以现金清偿的，通过变现股权偿还侵占资
                                           产。
    第一百二十九条                         第一百二十九条
    公司设总经理 1 名，由董事会聘任或解 公司设总经理 1 名，由董事会聘任或解聘。
    聘。公司设副总经理、总会计师和董事 公司设副总经理、总会计师、总法律顾问
3   会秘书，由董事会聘任或解聘。           和董事会秘书，由董事会聘任或解聘。
        公司总经理、副总经理、董事会秘 公司总经理、副总经理、总会计师、总法
    书和总会计师为公司高级管理人员。       律顾问和董事会秘书为公司高级管理人
                                           员。
    第九章 财务会计制度、利润分配和审计 第九章 财务会计制度、利润分配、审计
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                                           和法律管理

    第三节   内部审计                      第三节   内部审计和法律
    第一百七十三条 公司实行内部审计制 第一百七十三条 公司实行内部审计制
    度，配备专职审计人员，对公司财务收 度，配备专职审计人员，对公司财务收支
    支和经济活动进行内部审计监督。         和经济活动进行内部审计监督。

    第一百七十四条 公司内部审计制度和 第一百七十四条 公司内部审计制度和审
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    审计人员的职责，应当经董事会批准后 计人员的职责，应当经董事会批准后实
    实施。审计负责人向董事会负责并报告 施。审计负责人向董事会负责并报告工
                                           作。
    工作。
                                           第一百七十五条 公司依照法律、行政法
                                           规和国家有关部门的规定，实行总法律顾
                                           问制度，推进依法治企建设。
6   第一百一十条 董事会行使下列职权： 删除该条款



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    （十二）审议批准公司向银行及非银行
    金融机构申请的占公司最近一期经审计
    净资产 30%以上的综合授信额度事项；
    第一百一十六条 董事长行使下列职权： 删除该条款
    5、批准公司向银行及非银行金融机构申
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    请的占公司最近一期低于经审计净资产
    30%综合授信额度事项；
      除上述修改外，公司章程其他条款保持不变。



                                             航天工业发展股份有限公司
                                                        董 事 会
                                                     2018 年 11 月 30 日




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