证券代码：000547          证券简称：航天发展              公告编号：2018-098

                     航天工业发展股份有限公司
 关于发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书
                              修订说明公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导

性陈述或重大遗漏。



       航天工业发展股份有限公司（以下简称“公司”）发行股份购买资产并募集

配套资金暨关联交易事项于2018年11月14日经中国证券监督管理委员会（以下简

称“中国证监会”）上市公司并购重组审核委员会审核通过。公司于2018年11

月30日收到中国证监会核发《关于核准航天工业发展股份有限公司向王建国等发

行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2018]1978号），核准公司本

次交易。

       公司于2018年10月27日披露了《航天工业发展股份有限公司发行股份购买资

产并募集配套资金暨关联交易报告书（修订稿）》（以下简称“《重组报告书》”）

等相关文件，公司根据本次交易的实际进展情况，在2018年10月27日披露的重组

报告书基础上，对重组报告书进行了修改和补充，涉及的主要内容如下：

    1、《重组报告书》 “重大风险提示”删除了“二、本次交易的审批风险”。

    2、《重组报告书》“重大事项提示”修改了“十二、本次交易已经履行的

审批程序”。

       3、《重组报告书》“第四节 交易标的基本情况”之“一、锐安科技43.34%

股权”之“（七）锐安科技主营业务情况”补充披露了同行业可比公司的第四季

度收入和归母净利润占比情况。

       4、《重组报告书》“第四节 交易标的基本情况”之“一、锐安科技43.34%

股权”之“（九）最近三十六个月内进行的增减资和股权转让的程序、相关作价

及其评估”补充披露了标的公司最近三年增资及股权转让估值对应的市净率情

况。

    5、《重组报告书》“第四节 交易标的基本情况”之“二、壹进制100%股权”
之“（七）壹进制主营业务情况”补充披露了同行业可比公司的第四季度收入和

归母净利润占比情况。

       6、《重组报告书》“第四节 交易标的基本情况”之“三、航天开元100%

股权” 之“（七）航天开元主营业务情况”补充披露了同行业可比公司的第四

季度收入和归母净利润占比情况。

       7、《重组报告书》“第四节 交易标的基本情况”之“三、航天开元100%

股权” 之“（九）最近三十六个月内进行的增减资和股权转让的程序、相关作

价及其评估”补充披露了前次评估与本次评估折现率的选取过程及差异比较情

况。

       8、《重组报告书》“第五节 发行股份情况”之“二、募集配套资金情况”

之“（三）募集配套资金的用途”补充披露了募投项目中场所购置涉及的新购买

土地房产的具体性质。

       9、《重组报告书》“第五节 发行股份情况”之“二、募集配套资金情况”

之“（四）募集配套资金的必要性”补充披露了公司前期募集资金承诺项目完成

进展。

       10、《重组报告书》“第六节 本次交易标的评估情况”之“八、标的公司

2018年1-9月最新经营业绩及2018年业绩承诺的可实现性”补充披露了标的公司

2016年及2017年第四季度未经审计经营业绩数据情况

       11、《重组报告书》“第九节 管理层讨论与分析”之“五、标的公司盈利

能力分析”补充披露了同行业可比公司的收入政策分析以及收入增长对比情况

分析。

       公司修订后的报告书全文将在指定信息披露媒体上进行披露，投资者在了解

本次重大资产重组相关信息时应以本次披露内容为准。

       特此公告。

                                                航天工业发展股份有限公司

                                                          董 事 会

                                                       2018年11月30日