航天发展：第八届监事会第二十二次（临时）会议决议公告2018-12-18
证券代码：000547 证券简称：航天发展 公告编号：2018-102
航天工业发展股份有限公司
第八届监事会第二十二次（临时）会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导
性陈述或重大遗漏。
航天工业发展股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第二十二
次（临时）会议于 2018 年 12 月 17 日以通讯方式召开，会议通知于 2018 年 12
月 14 日以书面或通讯方式发出。会议应参加会议监事 3 人，实际出席会议监事
3 人。会议的召集、召开程序符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。
会议经过认真审议，一致通过如下事项：
一、审议通过《关于终止 2011 年非公开发行的部分募集资金投资项目并将
部分结余募集资金用于永久补充流动资金的议案》
公司 2011 年募集资金分别投资于新一代低噪音柴油发电机组项目、配套用
地和厂房建设项目、无刷同步发电机项目、收购仿真公司股权项目、投资设立恒
容电子公司项目。公司拟终止 2011 年非公开发行募集资金项目中的新一代低噪
音柴油发电机组项目、投资设立恒容电子公司项目和配套用地和厂房建设项目三
个项目，并计划将该三个项目终止后结余募集资金中的 16,400 万元用于永久补
充流动资金。其中，计划将新一代低噪音柴油发电机组项目、投资设立恒容电子
公司项目两个项目终止后结余的募集资金全部用于永久补充流动资金；配套用地
和厂房建设项目终止后，剩余募集资金在补足前述永久补充流动资金额度的不足
部分后，未用于永久补充流动资金的部分结余募集资金待有新的项目后再行投
资。
公司监事会经过认真审议，发表如下审核意见：公司根据实际情况终止 2011
年非公开发行的部分募集资金投资项目并将部分结余募集资金用于永久补充流
动资金，符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所主板上市公
司规范运作指引》等相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，符
合公司战略规划安排，有利于提高募集资金使用效率，有利于公司长远发展，有
1
利于实现公司与全体股东利益的最大化。监事会同意该项议案，并同意将此议案
提交股东大会审议。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn，下同）
刊登的《关于终止 2011 年非公开发行的部分募集资金投资项目并将部分结余募
集资金用于永久补充流动资金的公告》。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
二、审议通过《关于 2015 年配套募集资金部分募投项目终止和结项并将剩
余和节余募集资金及利息永久补充流动资金的议案》
公司 2015 年募集资金分别投资于在境外设立研发机构项目、军民两用飞行
训练模拟器研发项目、先进的空中和海上靶标研发项目、先进的半实物仿真系统
能力提升项目。公司拟终止使用募集资金实施 2015 年配套募集资金募投项目中
的在境外设立研发机构项目和军民两用飞行训练模拟器研发项目，并将属于在境
外设立研发机构项目剩余募集资金（含利息收入）5,402.11 万元、属于军民两用
飞行训练模拟器剩余募集资金（含利息收入）12,464.54 万元用于永久补充流动
资金；鉴于先进的空中和海上靶标研发项目尚需在靶标研发试验场地工程质保期
满后支付项目尾款 125 万元，拟将该项目结项后节余募集资金（含利息收入）
7,894.87 万元，在扣除项目尾款 125 万元后剩余金额将用于永久补充流动资金；
拟将先进的半实物仿真系统能力提升项目结项后的节余募集资金（含利息收入）
14,747.14 万元用于永久补充流动资金。综上，本次拟用于永久补充流动资金的
募集资金金额合计 40,383.66 万元（含利息收入，具体以实施时实际结存数据为
准）。
公司监事会经过认真审议，发表如下审核意见：公司本次将 2015 年配套募
集资金部分募投项目终止和结项并将剩余和节余募集资金及利息永久补充流动
资金，符合法律、法规及《公司章程》和公司《募集资金管理制度》的有关规定，
不存在损害公司和中小股东合法利益的情况。本议案已经履行必要的批准手续，
董事会审议程序合法、有效，经全体独立董事出具明确同意的独立意见。因此，
监事会同意该项议案，并同意将此议案提交股东大会审议。
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具体内容详见公司同日在巨潮资讯网刊登的《关于 2015 年配套募集资金部
分募投项目终止和结项并将剩余和节余募集资金及利息永久补充流动资金的公
告》。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
特此公告。
航天工业发展股份有限公司
监 事 会
2018 年 12 月 17 日
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