航天工业发展股份有限公司

                              监事会议事规则修正案
                         （尚须提交公司 2018 年度股东大会审议）


           为完善公司治理结构，公司根据《公司法》、《上市公司治理准则》、《公
       司章程》，结合本公司的实际情况，对《监事会议事规则》进行修订，具体修订
       情况如下：
序号        原《监事会议事规则》条款                 修订后《监事会议事规则》条款
           第一条 为了进一步完善公司法              第一条     为了进一步完善公司法人治理
        人治理结构，保障监事会依法独立行 结构，保障监事会依法独立行使监督权，根
        使监督权，根据《中华人民共和国公 据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公
 1      司法》（以下简称“《公司法》”）、 司法》”）、《中华人民共和国证券法》、
        《中华人民共和国证券法》以及其他 《上市公司治理准则》以及其他有关法律、
        有关法律、行政法规和公司章程的规 行政法规和公司章程的规定，制定本规则。
                定，制定本规则。
            第十六条     监事会会议应当在           第十六条     监事会会议通知的时限为会
        会议召开十日前书面通知全体监事。 议召开十天前（临时会议为会议召开三日前）
                                                通知全体监事。
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                                                决议的，为公司利益之目的，召开监事会临
                                                时会议可以不受前款通知方式及通知时限的
                                                限制，但召集人应当在会议上作出说明。
            第二十五条     监事会可以要求           第二十五条     监事会可以要求董事、高
        公司董事、总经理及其他高级管理人 级管理人员、内部及外部审计人员等列席监
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        员、内部及外部审计人员出席监事会 事会会议，回答所关注的问题。
        会议，回答所关注的问题。
            第二十六条     监事会的监督记           第二十六条     监事会的监督记录以及进
        录以及进行财务或专项检查的结果 行财务检查的结果应当作为对董事、高级管
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        应成为对董事、总经理和其他高级管 理人员绩效评价的重要依据。
        理人员绩效评价的重要依据。
           除上述修改外，监事会议事规则其他条款保持不变。
                                             航天工业发展股份有限公司
                                                         监 事 会
                                                     2019 年 4 月 19 日

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