航天工业发展股份有限公司

                               股东大会议事规则修正案
                           （尚须提交公司 2018 年度股东大会审议）



              为完善公司治理结构，公司根据《公司法》、《上市公司治理准则》、《深

       圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》，结合本公司的实际情况，对《股

       东大会议事规则》进行修订，具体修订情况如下：
序号          原《股东大会议事规则》条款                 修订后《股东大会议事规则》条款

              第四条 股东大会是公司的权力机             第四条 股东大会是公司的权力机构，依法
       构，依法行使下列职权：                    行使下列职权：
              ……                                      ……
              （十八）审议股权激励计划；                （十八）审议股权激励计划；
              （十九）审议法律、行政法规、部            （十九）审议批准因公司章程第二十四条
 1     门规章或本章程规定应当由股东大会决 第（一）项、第（二）项、第（三）项、第（五）
       定的其他事项。                            项、第（六）项规定的情形收购本公司股份事
                                                 项；
                                                        （二十）审议法律、行政法规、部门规章
                                                 或本章程规定应当由股东大会决定的其他事
                                                 项。
              第十条 本公司召开股东大会的地             第十条 本公司召开股东大会的地点为：公
       点为：公司住所地或召集会议的通知中 司住所地或召集会议的通知中指定的其他地
       指定的其他地方。                          方。公司发出股东大会通知后，无正当理由，
              股东大会将设置会场，以现场会议 股东大会现场会议召开地点不得变更。确需变
       形式召开。公司还将提供网络或其他方 更的，召集人应当在现场会议召开日前至少 2
 2
       式为股东参加股东大会提供便利。股东 个工作日公告并说明原因。
       通过上述方式参加股东大会的，视为出               股东大会将设置会场，以现场会议形式召
       席。                                      开。公司还将提供网络投票的方式为股东参加
                                                 股东大会提供便利。股东通过上述方式参加股
                                                 东大会的，视为出席。
 3            第四十九条 股东大会审议有关关             第四十九条 股东大会审议有关关联交易

                                             1
联交易事项时，关联股东不应当参与投 事项时，关联股东不应当参与投票表决，其所
票表决，其所代表的有表决权的股份数 代表的有表决权的股份数不计入有效表决总
不计入有效表决总数；股东大会决议的 数；股东大会决议的公告应当充分披露非关联
公告应当充分披露非关联股东的表决情 股东的表决情况。
况。                                       公司与关联人发生的交易（公司获赠现金
       公司与关联人发生的交易（公司获 资产和提供担保除外）金额在 3000 万元以上，
赠 现 金 资产和提供担保除外） 金额在 且占公司最近一期经审计净资产绝对值 5%以
3000 万元以上，且占公司最近一期经审 上的关联交易，应当经二分之一以上独立董事
计净资产绝对值 5%以上的关联交易，应 同意后提交董事会讨论，并由董事会审议通过
当经二分之一以上独立董事同意后提交 后将该交易提交公司股东大会审议通过，方可
董事会讨论，并由董事会审议通过后将 实施。在讨论该交易时，若交易标的为公司股
该交易提交公司股东大会审议通过，方 权，公司应当聘请具有执行证券、期货相关业
可实施。在讨论该交易时，若交易标的 务资格会计师事务所对交易标的最近一年又一
为公司股权，公司应当聘请具有执行证 期财务会计报告进行审计，审计截止日距审议
券、期货相关业务资格会计师事务所对 该交易事项的股东大会召开日不得超过六个
交易标的最近一年又一期财务会计报告 月；若交易标的为股权以外的其他资产，公司
进行审计，审计截止日距协议签署日不 应当聘请具有执行证券、期货相关业务资格资
得超过六个月；若交易标的为股权以外 产评估机构进行评估，评估基准日距审议该交
的其他资产，公司应当聘请具有执行证 易事项的股东大会召开日不得超过一年。
券、期货相关业务资格资产评估机构进
行评估，评估基准日距协议签署日不得
超过一年。
       除上述修改外，股东大会议事规则其他条款保持不变。




                                              航天工业发展股份有限公司
                                                          董 事 会
                                                     2019 年 4 月 19 日




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