航天工业发展股份有限公司
            高级管理人员薪酬管理制度（修订稿）

         (22019 年 4 月 19 日经公司第八届董事会第三十六次会议审议修订)



                                第一章 总 则
    第一条 为进一步完善航天工业发展股份有限公司（以下简称“公司”）高级
管理人员的薪酬管理，建立科学有效的激励与约束机制，有效调动公司高级管理
人员的积极性、主动性和创造性，保持核心管理团队的稳定性，吸引优秀的管理
人才，提升公司的经营管理效益，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治
理准则》等有关法律、法规及《公司章程》，结合公司实际情况并参照行业、地
区薪酬水平，特制定本制度。
    第二条 本制度所称高级管理人员指下列人员：
    （一）总经理；
    （二）副总经理；
    （三）总会计师；
    （四）总法律顾问；
    （五）董事会秘书；
    （六）总经理提名董事会通过的其他高级管理人员。
    第三条 公司高级管理人员薪酬与公司长远发展和股东利益相结合，保障公
司的长期稳定发展。高级管理人员薪酬与公司效益及工作目标紧密结合，同时与
市场价值规律相符。公司高级管理人员制度遵循以下原则：
    （一）竞争性原则：在薪酬确定时，高管薪酬数额在同行业及公司所在地区
平均薪酬基础上具有一定竞争性。
    （二）激励性原则：通过绩效考核，使高级管理人员的收入与个人绩效、公
司绩效紧密结合，激发管理人员积极性。
    （三）公平性原则：薪酬设计重在建立合理的价值评价机制，在统一的规则
下，通过对管理人员的绩效考核决定其最终收入。
    （四）经济性原则：人力资源成本的增长与总利润的增长保持适当的比例，
保障公司及全体股东的利益，实现可持续发展。


                            第二章 薪酬管理机构


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    第四条 公司董事会薪酬与考核委员会是对高级管理人员进行考核并确定薪
酬的管理机构。
    第五条 公司董事会薪酬与考核委员会的工作内容、职责与权限由《公司董
事会薪酬与考核委员会实施细则》确定。


                         第三章 薪酬标准及发放
    第六条 公司高级管理人员的年度薪酬由基本年薪和绩效年薪构成。基本年
薪是年度的基本报酬，绩效年薪主要与公司经营业绩及个人管理成效挂钩，即根
据公司经营业绩及个人管理成效考核结果确定绩效年薪。
    第七条 根据高级管理人员所承担的责任、风险、压力等，分别确定不同的
年薪总额范围及基本年薪标准如下：

                       基本年薪（税前）        年度薪酬范围（税前）
         总经理             35万元         基本年薪——基本年薪×3

        副总经理            30万元         基本年薪——基本年薪×3

        总会计师            30万元         基本年薪——基本年薪×3
       总法律顾问           30万元         基本年薪——基本年薪×3
       董事会秘书           20万元         基本年薪——基本年薪×3

    以上薪酬均为税前薪酬, 公司将按照国家和公司的有关规定，从薪酬中代扣
代缴个人所得税、各类社会保险费用、按照公司考勤规定扣减的薪酬、其它国家
或公司规定的款项等个人应承担缴纳的部分，剩余部分发放给个人。同时，公司
根据国家和公司有关规定为员工及时缴纳五险一金等。
    第八条 基本年薪按月平均发放。基本年薪可在±30%幅度内进行调整，调整
方案由董事会薪酬与考核委员会确定。基本年薪调整的，年度薪酬范围依上述第
七条规定相应调整。董事会如对董事会薪酬与考核委员会确定的高管基本年薪调
整方案有异议的，可确定新的基本年薪调整方案并提交公司董事会审议。
    第九条 绩效年薪由董事会薪酬与考核委员会根据公司经营业绩或管理水平
考核结果确定具体金额。董事会如对董事会薪酬与考核委员会确定的高管绩效年
薪具体金额有异议的，可确定新的绩效年薪具体金额并提交公司董事会审议。


                             第四章 薪酬调整
    第十条 薪酬体系应为公司的经营战略服务，并随着公司经营状况的不断变


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化而作相应的调整以适应公司的进一步发展需要。
    第十一条 公司高级管理人员的薪酬调整依据为：
    （一）同行业薪资增幅水平
    每年通过市场薪资报告或公开的薪资数据，收集同行业的薪资数据，并进行
汇总分析，作为公司薪资调整的参考依据。
    （二）通胀水平
    参考通胀水平，以使薪资的实际购买力水平不降低作为公司薪资调整的参考
依据。
    （三）公司盈利状况。
    （四）组织结构调整。


                                 第五章   附则
    第十二条 本制度未尽事宜，按国家有关法律、法规、规范性文件和《公司
章程》的规定执行；本制度如与国家日后颁布的法律、法规、规范性文件相抵触
时，本制度相关条款将相应修订。
    第十三条 本制度由公司董事会薪酬与考核委员会拟订，经董事会审议通过
后生效，修改时亦同。本制度由公司董事会负责解释。




                                             航天工业发展股份有限公司
                                                     董 事 会
                                                  2019 年 4 月 19 日




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