航天发展:第九届董事会第一次会议相关事项的独立意见2019-05-11
航天工业发展股份有限公司
第九届董事会第一次会议相关事项的独立意见
航天工业发展股份有限公司第九届董事会第一次会议于 2019 年 5 月 10 日以
现场结合通讯方式召开。作为公司的独立董事,我们参加了本次会议。根据《关
于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》以及《关
于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》的要求和《公司章程》的有关规定,
本着对公司及全体股东负责的态度,我们对提交公司第九届董事会第一次会议审
议的相关事项发表以下独立意见:
1、本次公司董事长的选举及高级管理人员的聘任符合《公司法》和《公司章
程》的规定,程序合法有效;
2、经审阅本次会议聘任相关人员履历等材料,我们未发现有《公司法》第
146 条规定不得担任公司高级管理人员的情形,亦未有被中国证监会确定为市场禁
入者且禁入尚未解除的现象,本次会议聘任相关人员的任职资格符合担任上市公
司高级管理人员的条件,能够胜任所聘岗位职责的要求;
3、本次公司董事长的选举及高级管理人员的聘任,不存在损害公司及其他股
东利益的情况;
4、综上所述,我们一致同意选举崔玉平先生为公司第九届董事会董事长;聘
任王文海先生为公司总经理;聘任梁东宇先生、周明先生、高炜先生为公司副总
经理;聘任刘晓晖先生为公司总会计师、总法律顾问;聘任吴小兰女士为公司董
事会秘书。
航天工业发展股份有限公司
独立董事:杨雄
马玲
胡俞越
2019 年 5 月 10 日
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