证券代码：000547          证券简称：航天发展               公告编号：2019-021
                     航天工业发展股份有限公司
                     2018 年度股东大会决议公告
   本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性

陈述或重大遗漏。



       重要提示：本次股东大会召开期间没有增加、否决或变更提案。
       一、会议召开和出席情况
       1、航天工业发展股份有限公司（以下简称“公司”）2018 年度股东大会采
用现场投票与网络投票(含深圳证券交易所交易系统、互联网投票系统两种方式)
相结合的方式召开。通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间：2019 年
5 月 10 日 9:30-11:30 和 13:00-15:00；通过互联网投票系统进行网络投票的时间：
2019 年 5 月 9 日 15:00 至 2019 年 5 月 10 日 15:00 期间的任意时间。本次大会现
场会议于 2019 年 5 月 10 日下午召开，公司董事长崔玉平先生主持，现场会议地
点为北京市海淀区杏石口路 80 号益园文化创意产业基地 A 区 6 号楼 3 层。会议的
召集和召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》
的有关规定。
       2、参与本次股东大会的股东及股东授权委托代表人数共 16 人，代表股份
603,971,856 股，占公司有表决权股份总数的 37.6147％。其中，出席现场会议的
股东及股东授权委托代表人数 10 人，代表股份 539,665,478 股，占公司有表决权
股份总数的 33.6098％；通过网络投票的股东 6 人，代表股份 64,306,378 股，占
公司有表决权股份总数的 4.0049％。公司部分董事、监事、高级管理人员、公司
聘请的律师等出席了本次会议。
       二、提案审议情况
    本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的表决方式投票表决了下列议
案：
       1、逐项审议《公司董事会非独立董事换届选举的议案》
    1.1 选举崔玉平先生为第九届董事会非独立董事
       本议案表决结果：同意 603,955,856 股，占出席会议所有股东所持股份的
99.9974％；反对 16,000 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0026％；无弃权

                                       1
票。
    中小股东表决情况：同意 127,256,245 股，占出席会议中小股东所持股份的
99.9874％；反对 16,000 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0126％；无弃权
票。
    该项议案获得通过。
    1.2 选举王文海先生为第九届董事会非独立董事
       本议案表决结果：同意 603,955,856 股，占出席会议所有股东所持股份的
99.9974％；反对 16,000 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0026％；无弃权
票。
    中小股东表决情况：同意 127,256,245 股，占出席会议中小股东所持股份的
99.9874％；反对 16,000 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0126％；无弃权
票。
    该项议案获得通过。
    1.3 选举周明先生为第九届董事会非独立董事
       本议案表决结果：同意 603,955,856 股，占出席会议所有股东所持股份的
99.9974％；反对 16,000 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0026％；无弃权
票。
    中小股东表决情况：同意 127,256,245 股，占出席会议中小股东所持股份的
99.9874％；反对 16,000 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0126％；无弃权
票。
    该项议案获得通过。
    1.4 选举郭俊三先生为第九届董事会非独立董事
       本议案表决结果：同意 603,955,856 股，占出席会议所有股东所持股份的
99.9974％；反对 16,000 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0026％；无弃权
票。
    中小股东表决情况：同意 127,256,245 股，占出席会议中小股东所持股份的
99.9874％；反对 16,000 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0126％；无弃权
票。
    该项议案获得通过。
    1.5 选举李轶涛先生为第九届董事会非独立董事

                                    2
       本议案表决结果：同意 603,955,856 股，占出席会议所有股东所持股份的
99.9974％；反对 16,000 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0026％；无弃权
票。
    中小股东表决情况：同意 127,256,245 股，占出席会议中小股东所持股份的
99.9874％；反对 16,000 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0126％；无弃权
票。
    该项议案获得通过。
    1.6 选举章高路先生为第九届董事会非独立董事
       本议案表决结果：同意 603,954,456 股，占出席会议所有股东所持股份的
99.9971％；反对 17,400 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0029％；无弃权
票。
    中小股东表决情况：同意 127,254,845 股，占出席会议中小股东所持股份的
99.9863％；反对 17,400 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0137％；无弃权
票。
    该项议案获得通过。
       2、逐项审议《公司董事会独立董事换届选举的议案》
    2.1 选举杨雄先生为第九届董事会独立董事
       本议案表决结果：同意 603,955,856 股，占出席会议所有股东所持股份的
99.9974％；反对 16,000 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0026％；无弃权
票。
    中小股东表决情况：同意 127,256,245 股，占出席会议中小股东所持股份的
99.9874％；反对 16,000 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0126％；无弃权
票。
    该项议案获得通过。
    2.2 选举马玲女士为第九届董事会独立董事
       本议案表决结果：同意 603,954,456 股，占出席会议所有股东所持股份的
99.9971％；反对 17,400 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0029％；无弃权
票。
    中小股东表决情况：同意 127,254,845 股，占出席会议中小股东所持股份的
99.9863％；反对 17,400 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0137％；无弃权

                                     3
票。
    该项议案获得通过。
    2.3 选举胡俞越先生为第九届董事会独立董事
       本议案表决结果：同意 603,955,856 股，占出席会议所有股东所持股份的
99.9974％；反对 16,000 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0026％；无弃权
票。
    中小股东表决情况：同意 127,256,245 股，占出席会议中小股东所持股份的
99.9874％；反对 16,000 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0126％；无弃权
票。
    该项议案获得通过。
       3、逐项审议《公司监事会成员换届选举的议案》
    3.1 选举张程先生为第九届监事会监事
       本议案表决结果：同意 603,955,856 股，占出席会议所有股东所持股份的
99.9974％；反对 16,000 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0026％；无弃权
票。
    中小股东表决情况：同意 127,256,245 股，占出席会议中小股东所持股份的
99.9874％；反对 16,000 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0126％；无弃权
票。
    该项议案获得通过。
    3.2 选举张光玺先生为第九届监事会监事
       本议案表决结果：同意 603,954,456 股，占出席会议所有股东所持股份的
99.9971％；反对 17,400 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0029％；无弃权
票。
    中小股东表决情况：同意 127,254,845 股，占出席会议中小股东所持股份的
99.9863％；反对 17,400 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0137％；无弃权
票。
    该项议案获得通过。
    4、审议《公司 2018 年度董事会工作报告》
       本议案表决结果：同意 603,955,856 股，占出席会议所有股东所持股份的
99.9974％；反对 16,000 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0026％；无弃权

                                     4
票。
    中小股东表决情况：同意 127,256,245 股，占出席会议中小股东所持股份的
99.9874％；反对 16,000 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0126％；无弃权
票。
    该项议案获得通过。
       5、审议《公司 2018 年度监事会工作报告》
    本议案表决结果：同意 603,955,856 股，占出席会议所有股东所持股份的
99.9974％；反对 16,000 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0026％；无弃权
票。
    中小股东表决情况：同意 127,256,245 股，占出席会议中小股东所持股份的
99.9874％；反对 16,000 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0126％；无弃权
票。
    该项议案获得通过。
    6、审议《公司 2018 年财务决算报告》
       本议案表决结果：同意 603,955,856 股，占出席会议所有股东所持股份的
99.9974％；反对 16,000 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0026％；无弃权
票。
    中小股东表决情况：同意 127,256,245 股，占出席会议中小股东所持股份的
99.9874％；反对 16,000 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0126％；无弃权
票。
    该项议案获得通过。
    7、审议《公司 2018 年度利润分配预案》
       本议案表决结果：同意 603,955,856 股，占出席会议所有股东所持股份的
99.9974％；反对 16,000 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0026％；无弃权
票。
    中小股东表决情况：同意 127,256,245 股，占出席会议中小股东所持股份的
99.9874％；反对 16,000 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0126％；无弃权
票。
    该项议案获得通过。
    8、审议《公司 2018 年年度报告》和《公司 2018 年年度报告摘要》

                                      5
       本议案表决结果：同意 603,955,856 股，占出席会议所有股东所持股份的
99.9974％；反对 16,000 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0026％；无弃权
票。
    中小股东表决情况：同意 127,256,245 股，占出席会议中小股东所持股份的
99.9874％；反对 16,000 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0126％；无弃权
票。
    该项议案获得通过。
    9、审议《关于续聘公司 2019 年度财务审计机构和内部控制审计机构的议案》
       本议案表决结果：同意 603,955,856 股，占出席会议所有股东所持股份的
99.9974％；反对 16,000 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0026％；无弃权
票。
    中小股东表决情况：同意 127,256,245 股，占出席会议中小股东所持股份的
99.9874％；反对 16,000 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0126％；无弃权
票。
    该项议案获得通过。
    10、审议《关于与航天科工财务有限责任公司签订<金融合作协议>的议案》
    下列关联股东：中国航天科工集团有限公司、中国航天科工防御技术研究院、
航天科工资产管理有限公司、南京晨光高科创业投资有限公司、南京基布兹航天
科技投资中心（有限合伙）、南京康曼迪航天科技投资中心（有限合伙）按《公
司章程》的有关规定回避了该项表决。
    本议案表决结果： 同意 128,064,392 股，占出席会议所有非关联股东所持股
份的 99.4615％；反对 693,400 股，占出席会议所有非关联股东所持股份的
0.5385％；无弃权票。
    中小股东表决情况：同意 126,578,845 股，占出席会议非关联中小股东所持
股份的 99.4552％；反对 693,400 股，占出席会议非关联中小股东所持股份的
0.5448％；无弃权票。
    该项议案获得通过。
    11、审议《公司章程修正案》
       本议案表决结果：同意 603,955,856 股，占出席会议所有股东所持股份的
99.9974％；反对 16,000 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0026％；无弃权

                                     6
票。
    中小股东表决情况：同意 127,256,245 股，占出席会议中小股东所持股份的
99.9874％；反对 16,000 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0126％；无弃权
票。
       该项议案获得有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。
    12、审议《公司股东大会议事规则修正案》
       本议案表决结果：同意 603,955,856 股，占出席会议所有股东所持股份的
99.9974％；反对 16,000 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0026％；无弃权
票。
    中小股东表决情况：同意 127,256,245 股，占出席会议中小股东所持股份的
99.9874％；反对 16,000 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0126％；无弃权
票。
    该项议案获得通过。
    13、审议《公司董事会议事规则修正案》
       本议案表决结果：同意 603,955,856 股，占出席会议所有股东所持股份的
99.9974％；反对 16,000 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0026％；无弃权
票。
    中小股东表决情况：同意 127,256,245 股，占出席会议中小股东所持股份的
99.9874％；反对 16,000 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0126％；无弃权
票。
    该项议案获得通过。
    14、审议《公司监事会议事规则修正案》
       本议案表决结果：同意 603,955,856 股，占出席会议所有股东所持股份的
99.9974％；反对 16,000 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0026％；无弃权
票。
    中小股东表决情况：同意 127,256,245 股，占出席会议中小股东所持股份的
99.9874％；反对 16,000 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0126％；无弃权
票。
    该项议案获得通过。
    15、审议《公司独立董事制度（修订稿）》

                                      7
       本议案表决结果：同意 603,955,856 股，占出席会议所有股东所持股份的
99.9974％；反对 16,000 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0026％；无弃权
票。
    中小股东表决情况：同意 127,256,245 股，占出席会议中小股东所持股份的
99.9874％；反对 16,000 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0126％；无弃权
票。
    该项议案获得通过。
    16、审议《公司董事、监事薪酬管理制度（修订稿）》
       本议案表决结果：同意 603,955,856 股，占出席会议所有股东所持股份的
99.9974％；反对 16,000 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0026％；无弃权
票。
    中小股东表决情况：同意 127,256,245 股，占出席会议中小股东所持股份的
99.9874％；反对 16,000 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0126％；无弃权
票。
    该项议案获得通过。
       17、审议《关于 2019 年度日常关联交易预计的议案》
       下列关联股东：中国航天科工集团有限公司、中国航天科工防御技术研究院、
航天科工资产管理有限公司、南京晨光高科创业投资有限公司、南京基布兹航天
科技投资中心（有限合伙）、南京康曼迪航天科技投资中心（有限合伙）；子公
司北京欧地安科技有限公司董事长佟建勋、董事蔡鹏飞和牛封、高管杨骁峰按《公
司章程》的有关规定回避了该项表决。
       本议案表决结果：同意 127,256,245 股，占出席会议所有非关联股东所持股
份的 99.9874％；反对 16,000 股，占出席会议所有非关联股东所持股份的
0.0126％；无弃权票。
    中小股东表决情况：同意 127,256,245 股，占出席会议非关联中小股东所持
股份的 99.9874％；反对 16,000 股，占出席会议非关联中小股东所持股份的
0.0126％；无弃权票。
    该项议案获得通过。
       三、律师出具的法律意见
       会议期间没有增加、否决或变更提案。

                                      8
    1、律师事务所名称：北京国枫律师事务所
    2、律师姓名：王冠、王凤
    3、结论性意见：北京国枫律师事务所认为公司本次股东大会的召集、召开程
序符合法律、法规和公司章程的有关规定；出席会议人员的资格合法、有效；表
决程序和表决结果符合法律、法规和公司章程的规定；本次股东大会通过的有关
决议合法有效。
    四、备查文件
    1、《航天工业发展股份有限公司 2018 年度股东大会决议》；
    2、《北京国枫律师事务所关于航天工业发展股份有限公司 2018 年度股东大
会的法律意见书》。


    特此公告。




                                              航天工业发展股份有限公司
                                                      董 事 会
                                                  2019 年 5 月 10 日




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