证券代码：000547            证券简称：航天发展           公告编号：2019-034

                      航天工业发展股份有限公司
                  第九届监事会第二次会议决议公告
   本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导

性陈述或重大遗漏。



       航天工业发展股份有限公司（以下简称“公司”）第九届监事会第二次会议

于 2019 年 8 月 29 日以通讯方式召开，会议通知于 2019 年 8 月 19 日以书面或传

真方式发出。会议应到监事 3 名，实到监事 3 名。会议的召集和召开程序符合《公

司法》及《公司章程》的有关规定。

       会议经过认真审议，一致通过如下事项：
       一、审议通过《公司关于会计政策变更的议案》

       2019 年 4 月 30 日，财政部发布《关于修订印发 2019 年度一般企业财务报

表格式的通知》（财会〔2019〕6 号），要求执行企业会计准则的非金融企业应当

按照通知要求编制 2019 年度中期财务报表和年度财务报表及以后期间的财务报

表。根据规定，公司于上述文件要求的起始日开始执行新的企业会计准则。

       经审核，公司监事会认为：公司本次会计政策是根据财政部相关文件进行

的合理变更，符合《企业会计准则》的相关规定，符合《深圳证券交易所主板上

市公司规范运作指引》的相关规定。本次变更不会对公司财务状况、经营成果和

现金流量产生重大影响，不存在损害公司及股东利益的情形。因此，我们同意本

次会计政策变更。
       表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    二、审议通过《公司 2019 年半年度报告》和《公司 2019 年半年度报告摘
要》

       经审核，公司监事会认为董事会编制和审议《公司 2019 年半年度报告》和

《公司 2019 年半年度报告摘要》的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规

定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假

记载、误导性陈述或者重大遗漏。


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      表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
      三、审议通过《关于调整部分募投项目投资结构的议案》

      本次拟调整部分募集资金投资项目投资结构具体情况如下：

      （一）面向云计算和大数据的自主可信备份容灾系统项目

      1、募集资金投资项目投资结构调整情况

                                                                   单位：万元
 序号           项目              调整前            调整后         调整额度
  1           购买场所              11,600.00        11,600.00                -
  2             装修                 1,160.00         1,160.00                -
  3          办公设备购置                  900               900              -
  4          研发设备购置            8,311.00         1,611.00        -6,700.00
  5          生产线建设              2,140.00         1,240.00         -900.00
  6        公共业务平台建设          7,880.00         7,880.00                -
  7           自有研发               6,080.00         4,000.00        -2,080.00
  8          委托开发投资            1,650.00         9,330.00        7,680.00
  9          知识产权购置            2,700.00         4,700.00        2,000.00
              总投资额              42,421.00        42,421.00                -

      2、调整原因

      云备份容灾系统项目 2017 年规划设计的目标是：在新技术环境下，以数据

保护和业务连续性为核心，实现提供自主可信的灾难恢复即服务(DRaaS)和备份

即服务(BaaS)、数据保护产品、数据增值服务和数据安全解决方案的业务能力。

      随着云计算、自主可控、灾备等技术与产业市场的变化，相对云备份容灾系

统项目规划初期，涉及的各项基础设施、技术框架等方面已经发生一定变化，相

关技术与产业分工更加精细，生态圈和合作开发的重要程度日益加深，项目建设

技术选择、合作模式等方面随之变更，从而影响对项目投资的规划，需要按目前

实际情况对项目建设投资结构进行调整，在此基础上扩大委托开发和购买知识产

权的投资等，适当减少研发设备购置、生产线建设、自主开发的内容与投资等。

      （二）面向信息安全的运营云服务平台建设项目

      1、使用募集资金调整情况
                                                                    单位：万元
 序号           项目              调整前            调整后         调整额度
  1           机房装修                600.00            600.00                -
  2          办公场所装修             180.00            180.00                -


                                     2
  3          办公设备购置              120.00         120.00                  -
  4        运营平台设备购置         36,971.00       14,310.00        -22,661.00
  5        运营平台服务购置                 -       19,161.00        19,161.00
  6            自主研发                     -        3,500.00         3,500.00
               总投资额             37,871.00       37,871.00                 -

      2、调整原因

      云服务平台项目初期规划为 2017 年，对项目初期规划目标为：面向信息安
全的运营云服务平台，由此初期设计建设方式主要以云基础平台为主，提供基于
信息安全的云服务。随着对云平台服务业务理解的不断深化，以及市场对云服务

业务需求的变化，云服务平台由单一的安全云服务，与服务扩充至信息安全云服
务、医疗云服务、政务云服务等多业务云服务平台。相对初期规划，对云服务的
形式及内容都得到了扩充和细化。

      云服务平台初期规划信息安全云服务，计划采用应用固化设备形式建设，所

以预算投资主要以设备建设形式体现。随着云服务平台业务内容的扩充，单纯的
固化设备形式建设已经不能适应市场的需求，故对原有项目投资结构进行调整，
减少了设备的投入，增加了大数据平台、云平台、云管平台等建设内容相关的运
营平台服务购置和自主研发。

      经审核，监事会认为：公司本次对部分募投项目投资结构的调整，是从提高
募集资金的使用效率出发，综合考虑公司发展战略以及募集资金投资项目的实际
情况而做出的审慎决定，符合公司和全体股东的利益。因此，我们同意公司本次
调整部分募投项目投资结构，并提交公司股东大会审议。
      表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。


      特此公告。




                                                航天工业发展股份有限公司
                                                          监 事 会
                                                     2019 年 8 月 29 日

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