航天工业发展股份有限公司独立董事
       关于第九届董事会第三次会议相关事项的事前认可意见

       根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》《深圳证券交易所股

票上市规则》、《公司章程》等的相关规定，我们作为航天工业发展股份有限公司

（以下简称“公司”）的独立董事，在保证所获得资料真实、准确、完整的基础

上，基于独立判断的立场，就本次会议审议的《关于变更会计师事务所的议案》

发表如下事前认可意见：

    作为公司独立董事，我们向董事会、管理层及其他相关人员认真了解了致同

会计师事务所（特殊普通合伙）有关情况。我们认为：公司拟聘任的会计师事务

所具备证券、期货相关业务审计资格，具有多年为上市公司提供审计服务的经验

和能力，能够满足公司财务审计和相关专项审计工作的要求，能够独立对公司财

务状况进行审计。公司本次变更会计师事务所事项不存在损害公司及全体股东利

益的情况。我们一致同意聘请致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019

年度财务审计机构与内部控制审计机构，并提交公司第九届董事会第三次会议审

议。




                                              航天工业发展股份有限公司

                                                 独立董事：杨雄

                                                             马玲

                                                           胡俞越
                                                     2019 年 10 月 14 日




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