证券代码：000547           证券简称：航天发展               公告编号：2019-052

                     航天工业发展股份有限公司
            第九届董事会第四次(临时)会议决议公告
     本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导

性陈述或重大遗漏。



    航天工业发展股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第四次(临时)

会议于 2019 年 11 月 29 日以通讯方式召开，会议通知于 2019 年 11 月 26 日以书

面或传真方式发出。会议应到董事 9 名，实到董事 9 名。会议的召集和召开程序

符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

    会议经过认真审议，一致通过如下事项：

    一、审议通过《关于调整公司第九届董事会董事的议案》
    公司董事郭俊三先生因工作职能分工调整，拟不再担任公司第九届董事会董
事及董事会战略委员会成员、提名委员会成员职务。经公司股东中国航天科工防
御技术研究院推荐，公司董事会提名委员会提名，拟选举黄晖先生为公司第九届
董事会董事，任职期限与本届董事会一致。黄晖先生个人简历详见附件。
    公司独立董事对该议案发表了同意的独立董事意见。
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    该项议案尚需提交公司 2019 年第二次临时股东大会审议。

    二、审议通过《关于增加 2019 年度日常关联交易预计金额的议案》

    根据 2019 年日常关联交易实际发生情况，预计公司 2019 年与部分关联方发

生的日常关联交易金额将超出年初预计。公司本次拟增加的 2019 年度日常关联交

易预计金额为 136,900 万元，其中采购原材料 71,500 万元，销售产品、商品 65,500

万元，提供劳务 3,700 万元，接受劳务-3,800 万元。

    根据《深圳证券交易所股票上市规则》规定,关联董事崔玉平先生、王文海先

生、周明先生、郭俊三先生、李轶涛先生进行了回避表决。

    具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登的

《关于增加 2019 年度日常关联交易预计金额的公告》。
    公司独立董事同意了该议案，并发表了独立董事意见。独立董事事前已书面

同意将该议案提交董事会审议。

    表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    该项议案尚需提交公司 2019 年第二次临时股东大会审议。

    三、审议通过《关于召开公司 2019 年第二次临时股东大会的议案》

    公司决定于 2019 年 12 月 18 日召开 2019 年第二次临时股东大会。会议具体

情况详见公司同日在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网刊登的《公司

关于召开 2019 年第二次临时股东大会的通知》。

    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。



    特此公告。




                                             航天工业发展股份有限公司

                                                      董 事 会

                                                  2019 年 11 月 29 日




                                     2
附件：黄晖先生简历

    黄晖，男，1973 年 5 月出生，中国国籍，中共党员,武汉大学经济学学士，工

商管理硕士，研究员级高级会计师。曾任武汉桥梁建设集团股份有限公司投资部

主管，武汉桥建集团有限公司计财部主管、副经理、经理，武汉新区建设开发投

资有限公司计财部部长、武汉桥建集团有限公司副总经理，武汉市城市建设投资

开发集团有限公司计划财务部部长，武汉市城市建设投资开发集团有限公司副总

会计师兼计划财务部部长、资金中心主任，武汉市城市建设投资开发集团有限公

司总会计师兼资金中心主任，中国航天科工集团有限公司资产运营部副部长、航

天科技控股集团有限公司副董事长、航天证券有限责任公司董事，中国航天科工

集团有限公司资产运营部部长。现任中国航天科工第二研究院副院长。

    曾获武汉市人民政府科技进步三等奖、武汉大学杰出 MBA 校友奖、中国航天

基金会奖、全国建设系统劳动模范荣誉称号，中共武汉市委、市人民政府绩效管

理工作先进个人，财政部《全国会计领军人才证书》获得者。
    截止公告披露日，其未持有公司股份。其系持有公司 5%以上股份的股东推荐，
除此之外，其与公司其他董事、监事和高级管理人员之间不存在关联关系；不存
在不得提名为董事的情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易
所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监
会立案稽查尚未有明确结论的情形；不存在 2014 年八部委联合印发的《“构建诚
信 惩戒失信”合作备忘录》规定的“失信被执行人为自然人的，不得担任企业的
法定代表人、董事、监事、高级管理人员”情形。其符合相关法律、行政法规、
部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职
资格。




                                    3