航天工业发展股份有限公司

                    关于修订《公司关联交易决策制度》的议案
                        （尚须提交公司 2019 年度股东大会审议）



         为完善公司治理结构，公司根据《证券法》、《深圳证券交易所上市公司规范

     运作指引（2020 年修订）》，结合本公司的实际情况，对《公司关联交易决策制度》

     进行修订，具体修订情况如下：

序号        原《公司关联交易决策制度》条款       修订后《公司关联交易决策制度》条款
             第七条 关联交易是指公司及公司直          第七条 关联交易是指公司及公司
         接或间接控股子公司与关联人之间发 生 直接或间接控股子公司与关联人之间
         的转移资源或义务的事项，而不论是否收 发生的转移资源或义务的事项，而不论
         受价款。包括以下交易：                  是否收受价款。包括以下交易：
 1
             ……                                     ……
             （二）对外投资（含委托理财、委托      （二）对外投资（含委托理财、委托
         贷款等）；                              贷款、对子公司投资等）；
             ……                                     ……

             第八条 公司与关联人发生的交易（公        第八条 公司与关联人发生的交易
         司获赠现金资产和提供担保除外）金额在 （公司获赠现金资产和提供担保除外）
         3000 万元人民币以上，且占公司最近一期 金额在 3000 万元人民币以上，且占公
         经审计净资产绝对值 5%以上的关联交易， 司最近一期经审计净资产绝对值 5%以
         应当经二分之一以上独立董事同意后提交 上的关联交易，应当经二分之一以上独
         董事会讨论，并由董事会审议通过后将该 立董事同意后提交董事会讨论，并由董

 2       交易提交公司股东大会审议通过，方可实 事会审议通过后将该交易提交公司股
         施。在讨论该交易时，若交易标的为公司 东大会审议通过，方可实施。在讨论该
         股权，公司应当聘请具有执行证券、期货 交易时，若交易标的为公司股权，公司
         相关业务资格会计师事务所对交易标的最 应当聘请具有相关业务资格会计师事
         近一年又一期财务会计报告进行审计，审 务所对交易标的最近一年又一期财务
         计截止日距协议签署日不得超过六个月； 会计报告进行审计，审计截止日距协议
         若交易标的为股权以外的其他资产，公司 签署日不得超过六个月；若交易标的为

                                          1
应当聘请具有执行证券、期货相关业务资 股权以外的其他资产，公司应当聘请具
格资产评估机构进行评估，评估基准日距 有相关业务资格资产评估机构进行评
协议签署日不得超过一年。               估，评估基准日距协议签署日不得超过
                                       一年。
除上述修改外，其他条款保持不变。



                                           航天工业发展股份有限公司
                                                     董 事 会
                                                  2020 年 4 月 28 日




                                   2