证券代码：000547         证券简称：航天发展               公告编号：2020-023

                     航天工业发展股份有限公司
                关于召开 2019 年度股东大会的通知
   本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导

性陈述或重大遗漏。



     一、召开会议的基本情况
     1、股东大会届次：公司 2019 年度股东大会
     2、会议召集人：公司第九届董事会。公司第九届董事会第五次会议审议通
过，决定召开本次股东大会。
     3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开程序符合有关法律、
行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》等
有关规定。
     4、会议召开时间
     （1）现场会议的时间：2020 年 5 月 27 日 14:30；
     （2）网络投票时间：其中，通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络
投票的时间：2020 年 5 月 27 日 9:15-15:00 期间的任意时间；通过深圳证券交
易 所 交 易 系 统 进 行网 络 投 票 的 时间 ： 2020 年 5 月 27 日 9:30-11:30 和
13:00-15:00。
     5、会议召开方式
     本次会议采取现场表决与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交
易系统和互联网投票系统（网址：http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提
供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
    公司股东应选择现场表决和网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重
复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
     6、会议的股权登记日：2020 年 5 月 20 日（星期三）。
     7、出席对象：
     (1)在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；
     于股权登记日（2020 年 5 月 20 日）下午收市时在中国结算深圳分公司登记
在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人
出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。授权委托书见附件 2。

                                      1
     (2)公司董事、监事和高级管理人员；
     (3)公司聘请的律师；
    (4)根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
     8、现场会议召开地点：北京市海淀区杏石口路 80 号益园文化创意产业基
地 A 区 6 号楼 3 层。
     二、会议审议事项
    （一）审议事项
    1、审议《公司 2019 年度董事会工作报告》；
    2、审议《公司 2019 年度监事会工作报告》；
    3、审议《公司 2019 年财务决算报告》；
    4、审议《公司 2019 年度利润分配预案》；
    5、审议《公司 2019 年年度报告》和《公司 2019 年年度报告摘要》；
    6、审议《关于 2020 年度日常关联交易预计的议案》；
    7、审议《关于航天开元科技有限公司未完成业绩承诺情况说明及补偿方案
的议案》；
    8、审议《关于续聘公司 2020 年度财务审计机构和内部控制审计机构的议案》
    9、审议《公司章程修正案》；
    10、审议《公司股东大会议事规则修正案》；
    11、审议《公司董事会议事规则修正案》；
    12、审议《公司监事会议事规则修正案》；
    13、审议《关于修订〈公司独立董事制度〉的议案》；
    14、审议《关于修订〈公司关联交易决策制度〉的议案》；
    15、审议《关于修订〈公司对外担保管理制度〉的议案》；
    16、审议《关于修订〈公司募集资金管理办法〉的议案》。
    （二）披露情况：上述议案经公司第九届董事会第五次会议、第九届监事会
第四次会议审议通过。议案具体内容参见公司 2020 年 4 月 30 日刊登于巨潮资讯
网（www.cninfo.com.cn）的《航天工业发展股份有限公司第九届董事会第五次
会议决议公告》、《航天工业发展股份有限公司第九届监事会第四次会议决议公
告》等相关公告。
    （三）听取 2019 年度独立董事述职报告。
    （四）特别强调事项：

                                    2
    1、议案第 6、7 项属于关联交易，相关关联股东需回避表决。
    2、议案第 9 项须经出席会议股东所代表投票权的 2/3 以上通过；
    三、提案编码
                                                                         备注
提案编码                            提案名称                         该列打勾的栏
                                                                       目可以投票
  100                         总议案：指所有提案                         √
非累积投
票提案
    1       《公司 2019 年度董事会工作报告》                              √
    2       《公司 2019 年度监事会工作报告》                              √
    3       《公司 2019 年财务决算报告》                                  √
    4       《公司 2019 年度利润分配预案》                                √

    5       《公司 2019 年年度报告》和《公司 2019 年年度报告摘要》        √

    6       《关于 2020 年度日常关联交易预计的议案》                      √
            《关于航天开元科技有限公司未完成业绩承诺情况说明及补偿
    7                                                                     √
            方案的议案》
            《关于续聘公司 2020 年度财务审计机构和内部控制审计机构
    8                                                                     √
            的议案》
    9       《公司章程修正案》                                            √
   10       《公司股东大会议事规则修正案》                                √
   11       《公司董事会议事规则修正案》                                  √
   12       《公司监事会议事规则修正案》                                  √
   13       《关于修订〈公司独立董事制度〉的议案》                        √
   14       《关于修订〈公司关联交易决策制度〉的议案》                    √
   15       《关于修订〈公司对外担保管理制度〉的议案》                    √
   16       《关于修订〈公司募集资金管理办法〉的议案》                    √

    四、会议登记事项
     1、登记时间：2020 年 5 月 26 日 9:00～11:30 和 14:00～17:00
     2、登记地点：北京市海淀区杏石口路 80 号益园文化创意产业基地 A 区 6
号楼 3 层
     3、登记方式：
    （1）法人股东：法定代表人或其委托的代理人出席会议。法定代表人亲自
出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明、加
盖法人公章的营业执照复印件、股票账户卡、持股凭证；委托代理人出席的，代

                                      3
理人还需同时提供代理人身份证、法定代表人出具的授权委托书。
    （2）个人股东：本人亲自出席会议的，应出示本人身份证、股票账户卡和
持股凭证；委托代理人出席的，代理人还需同时提供代理人身份证、股东出具的
授权委托书。
    （3）股东可以现场、信函或传真方式登记（登记时间以信函或传真抵达本
公司时间为准）。
    4、会议联系方式
    联系人：付婷
    联系电话：0591-83283128
    传真：0591-83296358
    邮箱：htfz@casic-addsino.com
    5、与会股东食宿及交通等费用自理。
    五、参加网络投票的具体操作流程
    本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址
为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票（参加网络投票时涉及具体操作需要
说明的内容和格式详见附件 1）。
    六、备查文件
    1、公司第九届董事会第五次会议决议；
    2、公司第九届监事会第四次会议决议。


    特此公告。




                                             航天工业发展股份有限公司
                                                      董 事 会
                                                  2020 年 4 月 28 日




                                   4
附件 1:
                  参加网络投票的具体操作流程

    一、网络投票程序
    1、投票代码：360547；投票简称：航发投票。
    2、填报表决意见或选举票数
    本次股东大会议案均为非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
    二、通过深交所交易系统投票的程序
    1、投票时间：2020 年 5 月 27 日的交易时间，即 9:30-11:30 和 13:00-15:00。
    2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
    三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
    1、互联网投票系统开始投票的时间为 2020 年 5 月 27 日 9:15-15:00 期间的
任意时间。
    2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资
者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深
交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联
网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
    3 、 股 东 根 据 获 取 的 服 务 密 码 或 数 字 证 书 ， 可 登 录
http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投
票。




                                     5
 附件 2:
                                      授权委托书


       兹委托               先生(女士)代表本人出席航天工业发展股份有限公司于

 2020 年 5 月 27 日召开的 2019 年度股东大会,受托人对会议审议事项具有表决权，

 本人对会议审议事项投票指示如下表:
提案                                                    备注（该列打勾的
                         提案名称                                        同意 反对 弃权
编码                                                    栏目可以投票）

100                 总议案：指所有提案                        √
 1     《公司 2019 年度董事会工作报告》                       √
 2     《公司 2019 年度监事会工作报告》                       √
 3     《公司 2019 年财务决算报告》                           √
 4     《公司 2019 年度利润分配预案》                         √
       《公司 2019 年年度报告》和《公司 2019 年年度报
 5                                                            √
       告摘要》

 6     《关于 2020 年度日常关联交易预计的议案》               √

       《关于航天开元科技有限公司未完成业绩承诺情
 7                                                            √
       况说明及补偿方案的议案》
       《关于续聘公司 2020 年度财务审计机构和内部控
 8                                                            √
       制审计机构的议案》
 9     《公司章程修正案》                                     √
10     《公司股东大会议事规则修正案》                         √
11     《公司董事会议事规则修正案》                           √
12     《公司监事会议事规则修正案》                           √
13     《关于修订〈公司独立董事制度〉的议案》                 √
14     《关于修订〈公司关联交易决策制度〉的议案》             √

15     《关于修订〈公司对外担保管理制度〉的议案》             √

16     《关于修订〈公司募集资金管理办法〉的议案》             √

       备注：1、上述审议事项，委托人可在“同意”、“反对”或者“弃权”方框内划“√”

 做出投票指示。

        2、委托人未做任何投票指示，则受托人可按自己的意愿表决。

        3、本授权委托书的剪报、复印件或者按以上表格自制均有效。

 委托单位（盖章）：____________________________________


                                            6
委托单位股东账号：__________________

委托单位持股数：____________________股


委托单位法人签字：




受托人签字：____________________


受托人身份证号码：___________________________________




委托日期：    年     月   日
本委托书的有效期限：自签署日起至本次股东会议结束。




                                   7