证券代码：000547          证券简称：航天发展              公告编号：2020-020

                     航天工业发展股份有限公司
                     关于续聘会计师事务所的公告
   本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导

性陈述或重大遗漏。


     航天工业发展股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年4月28日召开第
九届董事会第五次会议审议通过了《关于续聘公司2020年度财务审计机构和内部
控制审计机构的议案》，公司拟续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）（以下
简称“致同会计师事务所”）为公司2020年度财务审计机构和内部控制审计机构，
现将相关事项公告如下：
    一、拟聘会计师事务所事项的情况说明
    致同会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券、期货相关业务执业资格，具
备多年为上市公司提供审计服务的经验与能力，在为公司提供 2019 年度财务审
计及内部控制审计服务工作中，遵循《中国注册会计师独立审计准则》及内控审
计相关规则规定，在执业过程中能够遵照勤勉、独立、客观、公正的执业准则，
按时为公司出具各项专业报告，报告内容客观、公正。为保持审计工作连续性，
公司董事会拟续聘致同会计师事务所为公司 2020 年度财务审计机构和内部控制
审计机构，聘期一年，具体审计费用由公司董事会提请股东大会授权公司管理层
根据公司实际业务和市场行情等因素与审计机构协商确定。
    二、拟聘任会计师事务所的基本信息
    1、机构信息
    致同会计师事务所（特殊普通合伙）前身是北京市财政局于 1981 年成立的
北京会计师事务所，1998 年 6 月脱钩改制并与京都会计师事务所合并，2011 年
经北京市财政局批准转制为特殊普通合伙，2012 年更名为致同会计师事务所（特
殊普通合伙）。
    致同会计师事务所首席合伙人为徐华，注册地址为北京市朝阳区建国门外大
街 22 号赛特广场 5 层。
    致同会计师事务所已取得北京市财政局颁发的执业证书（证书序号：NO
019877），国防科工局颁发的《军工涉密业务咨询服务安全保密条件备案证书》
以及《证明》 ，是中国首批获得证券期货相关业务资格和首批获准从事特大型
国有企业审计业务资格，以及首批取得金融审计资格的会计师事务所之一，首批
获得财政部、证监会颁发的内地事务所从事 H 股企业审计业务资格，并在美国
PCAOB 注册。致同会计师事务所过去二十多年一直从事证券服务业务。
    致同会计师事务所已购买职业保险，累计赔偿限额 5.4 亿元，能够覆盖因
审计失败导致的民事赔偿责任。
    致同会计师事务所是致同国际（Grant Thornton）的中国成员所。
    2、人员信息
    致同会计师事务所目前从业人员超过五千人，其中合伙人 196 名；截至 2019
年末有 1179 名注册会计师，从事过证券服务业务的注册会计师超过 800 人。
    拟签字项目合伙人：张冲良，注册会计师，2002年起从事注册会计师业务，
至今为8家上市公司提供过IPO申报审计、上市公司年报审计和重大资产重组审计
等证券服务。
    拟签字注册会计师：冯海英，注册会计师，2009年起从事注册会计师业务，
至今为4家上市公司提供年报审计等证券服务。
    3、业务信息
    致同会计师事务所2019年度业务收入19.90亿元，其中审计业务收入14.92
亿元。上市公司2019年报审计185家，收费总额2.57亿元。上市公司主要行业包
括制造业、信息传输、软件和信息技术服务业、批发和零售业、交通运输、仓储
和邮政业和房地产业等，致同会计师事务所具有公司所在行业审计业务经验。
    4、执业信息
    致同会计师事务所及其从业人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守
则》对独立性要求的情形。
    拟签字项目合伙人：张冲良，注册会计师，2002 年起从事注册会计师业务，
至今为 8 家上市公司提供过 IPO 申报审计、上市公司年报审计和重大资产重组审
计等证券服务。
    拟签字注册会计师：冯海英，注册会计师，2009 年起从事注册会计师业务，
至今为 4 家上市公司提供年报审计等证券服务。
    根据致同所质量控制政策和程序，孙宁担任项目质量控制复核人。孙宁，注
册会计师，2000 年起从事注册会计师业务，至今为北京航天宏图信息技术股份
有限公司、北京佰仁医疗科技股份有限公司提供过 IPO 申报审计，曾为中航机载
电子股份有限公司、湖北福星科技股份有限公司、三全食品股份有限公司、辽宁
福鞍重工股份有限公司等上市公司提供过年报审计等证券服务，具备相应专业胜
任能力。
    5、诚信记录
    最近三年，致同所累计受（收）到证券监管部门行政处罚一份、证券监管部
门采取行政监管措施七份、交易所和股转中心采取自律监管措施、纪律处分三份，
其中行政处罚系山西证监局作出，因太化股份2014年年报未完整披露贸易收入
确认具体方法，其控股子公司通过实施无商业实质的贸易业务虚增营业收入，致
同所对财务报表审计时未勤勉尽责。
    张冲良近三年未受（收）到刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律监管
措施、纪律处分。
    冯海英近三年未受（收）到刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律监管
措施、纪律处分。
    孙宁近三年未受（收）到刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律监管措
施、纪律处分。
    三、拟续聘会计师事务所履行的程序
    1、审计委员会履职情况
    公司董事会审计委员会已对致同会计师事务所（特殊普通合伙）提供审计服
务的经验与能力进行了审查，认为其在执业过程中坚持独立审计原则，客观、公
正、公允地反映公司财务状况、经营成果，切实履行了审计机构应尽的职责，同
意向董事会提议续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020年度财务审
计机构和内部控制审计机构。
    2、独立董事的事前认可情况和独立意见
    事前认可意见：“致同会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券、期货相关
业务执业资格，具备多年为上市公司提供审计服务的经验与能力。能够满足公司
2020年度财务审计、内部控制审计的工作要求，续聘致同会计师事务所（特殊
普通合伙）有利于保障公司审计工作质量，有利于保护上市公司及其他股东利益，
尤其是中小股东利益，我们同意将公司续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）
为公司2020年度财务审计机构和内部控制审计机构的事项提交公司董事会审
议。”
    独立意见：“经核查，致同会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券期货相
关业务审计从业资格，在执业过程中坚持独立审计原则，能按时为公司出具各项
专业报告且报告内容客观、公正，能够满足公司2020年度财务审计、内部控制审
计的工作要求。我们认为续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020
年度财务审计机构和内部控制审计机构，符合相关法律、法规、规范性文件及《公
司章程》规定，没有损害公司及广大股东利益。我们一致同意该议案，并同意将
该议案提交公司2019年度股东大会审议。”
    3、表决情况及审议程序
    公司于2020年4月28日召开第九届董事会第五次会议，审议并通过了《关于
续聘公司2020年度财务审计机构和内部控制审计机构的议案》，同意聘任致同会
计师事务所为公司2020年度财务审计机构与内部控制审计机构。该议案尚需提交
公司2019年度股东大会审议。
    四、备查文件
    1、公司第九届董事会第五次会议决议；
    2、审计委员会履职的证明文件；
    3、关于第九届董事会第五次会议相关事项的事前认可意见；
    4、公司第九届董事会第五次会议相关事项的独立董事意见；
    5、拟聘任会计师事务所营业执业证照，主要负责人和监管业务联系人信息
和联系方式，拟负责具体审计业务的签字注册会计师身份证件、执业证照和联系
方式。


    特此公告。




                                               航天工业发展股份有限公司
                                                         董 事 会
                                                     2020年4月28日