证券代码：000547         证券简称：航天发展               公告编号：2020-055


                 航天工业发展股份有限公司
         第九届董事会第十一次（临时）会议决议公告
   本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导

性陈述或重大遗漏。


    航天工业发展股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第十一次（临
时）会议于 2020 年 12 月 21 日以通讯方式召开，会议通知于 2020 年 12 月 18
日以书面或电子邮件方式发出。会议应到董事 9 名，实到董事 9 名。会议的召集
和召开程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
    会议经过认真审议，一致通过《关于投资设立航天新通科技有限公司的议
案》。
    为贯彻国家新一代通信技术战略部署，紧跟“5G+工业互联网+智能制造”
发展趋势，以国家推进“新基建”为发展契机，快速推进公司 5G 通信与指控装
备板块产业优化升级，实现“立足军网、深耕专网、拓展公网”产业布局，公司
拟联合重庆市哈唯迩企业管理咨询合伙企业 （有限合伙）（以下简称“哈唯迩”）、
深圳翼龙创业投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“翼龙创投”）、重庆南方工
业股权投资基金合伙企业（有限合伙）（以下简称“南方工业”）共同投资设立航
天新通科技有限公司（暂定名，以工商注册为准，以下简称“航天新通”）。
    本次投资设立的航天新通拟投资总额为 205,000 万元，注册资本拟定为
190,000 万元。公司以现金出资 10,610.30 万元及以所持重庆金美通信有限责任公
司 69.2329%股权预估价值为 116,389.70 万元进行出资，合计出资 127,000 万元，
约占注册资本的 66.84%；哈唯迩现金出资 38,000 万元，约占注册资本的 20.00%；
翼龙创投现金投资总额 22,222.22 万元，其中 13,888.89 万元计入注册资本，约占
注册资本的 7.31%；南方工业现金投资总额为 17,777.78 万元，其中 11,111.11 万
元计入注册资本，约占注册资本的 5.85%。同时，董事会授权公司董事长签署与
本次投资有关的投资协议书等法律文件，并全权处理本次投资相关事宜。
    具体情况详见公司同日在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网刊登的
《关于投资设立航天新通科技有限公司的公告》。


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表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。


特此公告。




                                         航天工业发展股份有限公司
                                                  董 事 会
                                              2020 年 12 月 21 日




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