航天工业发展股份有限公司
                   2020 年度独立董事述职报告

    作为航天工业发展股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，我们根
据《公司法》《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等法律法规及《公
司章程》《公司独立董事制度》要求，在2020年度的工作中，忠实履行公司所赋
予的职责，积极出席公司2020年召开的相关会议，认真审议公司董事会及董事会
专门委员会的各项议案，对董事会审议的相关事项发表了独立客观的意见，切实
维护了公司及全体股东的合法权益。现将2020年度我们履行独立董事职责情况汇
报如下：
    一、出席会议情况
    2020年度，我们共出席公司董事会7次，对会议的各项议题进行了认真审议，
并按照相应法规和《公司章程》对有关事项发表独立意见，保证公司决策的科学
性和公正性。出席董事会、股东大会情况如下：
                           出席董事会情况
                                                             出席股东大
  姓名                               通讯方式                  会次数
           应出席次数 现场出席次数              委托出席次数
                                     出席次数

  杨雄         7           0             7           0           1

  马玲         7           1             6           0           2
 胡俞越        7           1             6           0           2
    二、发表独立董事意见情况
    2020年度，我们忠诚尽责履行独立董事职责，对公司各项重大决策发表独立
意见，具体如下：
    1、2020年4月28日公司召开第九届董事会第五次会议，我们就公司关于2020
年度日常关联交易预计的议案、关于续聘公司2020年度财务审计机构和内部控制
审计机构的议案、关于航天开元科技有限公司未完成业绩承诺情况说明及补偿方
案的议案发表了事前认可意见；就公司累计和当期对外担保情况的专项说明、关
于控股股东及其他关联方占用资金情况、关于公司2019年度利润分配预案、关于
2020年度日常关联交易预计、关于航天开元科技有限公司未完成业绩承诺情况说
明及补偿方案、关于续聘公司2020年度财务审计机构和内部控制审计机构的议


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案、关于公司内部控制自我评价的事项、关于会计政策变更的议案发表了同意的
独立意见。
       2、2020年8月27日公司召开第九届董事会第六次会议，我们就公司关于大股
东及其附属企业非经营性占用资金情况、对外担保事项发表了同意的独立意见。
       3、2020 年 9 月 14 日公司召开第九届董事会第七次（临时）会议，我们就
公司关于调整公司第九届董事会董事的议案发表了同意的独立意见。
       4、2020 年 12 月 14 日公司召开第九届董事会第十次（临时）会议，我们就
关于聘任公司总会计师兼总法律顾问的议案发表了同意的独立意见。
       三、保护投资者权益方面做的工作
       1、2020年度，受疫情影响，我们采取了包括电话、邮件、面谈等方式对公
司经营、投资等情况进行了解，与公司其他董事、高管及相关工作人员保持沟通、
联系，及时获悉公司经营情况、投资项目等各重大事项的背景及进展，掌握行业
和公司的经营发展动态。对于提交董事会审议的议案，充分发挥自身专业所长，
独立、审慎、客观地行使表决权，并对多项重大事件或项目提出了一些建设性意
见。
       2、2020年度，我们持续关注公司的信息披露工作，使公司能严格按照《深
圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等法律
法规和公司《信息披露事务管理制度》有关规定，真实、准确、完整、及时地完
成信息披露工作。
       3、2020年度，我们不断加强学习，包括但不限于《公司法》《证券法》《国
务院关于进一步提高上市公司质量的意见》《深圳证券交易所上市公司规范运作
指引》等相关法律法规及公司有关制度，加强与同行业的沟通，不断提高自身履
职能力，为公司科学决策和风险防范提出更好的建议，切实维护公司和投资者权
益。
       四、其他事项
       1、无提议召开董事会的情况；
       2、无提议另行聘请或解聘会计师事务所的情况；
       3、无独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况。
       以上是我们2020年度任职期间的述职报告。2020年，公司控股股东、董事会、
管理层对我们的工作给予了大力支持，在此表示衷心的感谢！2021年，我们将继

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续本着勤勉、尽责的态度做好本职工作，不断加强资本市场各类新出台法律法规
的学习，结合自身专业知识和工作经验，为公司发展提供更多有建设性的建议，
为董事会的科学决策提供更多切实可行的参考意见。我们也衷心希望公司在董事
会领导下，规范运作、稳步发展，以优异业绩回报广大股东。




                                             航天工业发展股份有限公司
                                                独立董事：杨雄
                                                            马玲
                                                          胡俞越
                                                         2021年4月26日




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