证券代码：000547            证券简称：航天发展                  公告编号：2021-005


                     航天工业发展股份有限公司
                 第九届董事会第十二次会议决议公告
   本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性

陈述或重大遗漏。



    航天工业发展股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第十二次会
议于 2021 年 4 月 26 日以现场结合通讯方式召开，会议通知于 2021 年 4 月 16 日
以书面或电子邮件方式发出。会议应到董事 9 名，实到董事 9 名。会议的召集和
召开程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
    会议经过认真审议，一致通过如下事项：
    一、审议通过《公司 2020 年度董事会工作报告》
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    本议案需提交公司 2020 年度股东大会审议。
    二、审议通过《公司 2020 年度财务决算报告》
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    本议案需提交公司 2020 年度股东大会审议。
    三、审议通过《公司 2020 年度利润分配预案》
    经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2020 年度母公司实现税后净利
润 （ 扣 除 公 允 价 值 变 动 损 益 后 ） 79,709,072.38 元 ， 加 上 年 初 未 分 配 利 润
519,774,967.41 元，减去按净利润的 10%提取法定盈余公积 8,783,427.24 元，本
年度实际可供股东分配的利润 590,700,612.55 元。
    公司以截至 2020 年 12 月 31 日总股本 1,605,421,646 股为基数，向全体股东
每 10 股派 0.35 元（含税），共派发现金股利 56,189,757.61 元。剩余未分配利
润转至以后使用。在利润分配方案通过年度股东大会审议后至实施前，如公司股
本发生变动，将按照现金分红总金额固定不变的原则，按公司最新股本总额计算
调整分配比例。
    公司本次利润分配预案符合《公司章程》及《公司股东分红回报规划（2018
年-2020 年）》的相关规定，现金分红水平与同行业上市公司平均水平不存在重大



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差异。
    独立董事同意了该议案，并发表了独立董事意见。具体内容详见公司同日在
巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn，下同）刊登的《公司第九届董事会第十二
次会议相关事项的独立董事意见》，下同。
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    本议案需提交公司 2020 年度股东大会审议。
    四、审议通过《公司 2020 年年度报告》和《公司 2020 年年度报告摘要》
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    本议案需提交公司 2020 年度股东大会审议。
    五、审议通过《公司股东分红回报规划（2021 年-2023 年）》

    根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上

市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》和《公司章程》有关规定，结合

公司具体经营情况、现金流量状况、发展阶段及资金需求，公司拟定了《股东分

红回报规划（2021 年-2023 年）》。

    具体内容详见公司同日在巨潮资讯网刊登的《股东分红回报规划（2021 年

-2023 年）》。

    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    本议案需提交公司 2020 年度股东大会审议。

    六、审议通过《关于 2021 年度日常关联交易预计的议案》
    根据公司日常经营需要，预计 2021 年度日常关联交易预计总额为 105,000 万
元，其中采购原材料 21,000 万元，销售产品、商品 64,000 万元，提供劳务 9,000
万元，接受劳务 11,000 万元。
    根据《深圳证券交易所股票上市规则》规定,关联董事张兆勇先生、王文海先
生、周明先生、黄晖先生、李轶涛先生进行了回避表决。
    具体内容详见公司同日在巨潮资讯网刊登的《关于 2021 年度日常关联交易预
计公告》。
    公司独立董事同意了该议案，并发表了独立董事意见。独立董事事前已书面
同意将该议案提交董事会审议。
    表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。


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    本议案需提交公司 2020 年度股东大会审议。
    七、审议通过《关于航天开元科技有限公司未完成业绩承诺情况说明及补偿
方案的议案》
    具体内容详见公司同日在巨潮资讯网刊登的《关于航天开元科技有限公司
2020 年度未实现累计业绩承诺的补偿方案公告》。
    根据《深圳证券交易所股票上市规则》规定,关联董事张兆勇先生、王文海先
生、周明先生、黄晖先生、李轶涛先生进行了回避表决。
    公司独立董事同意了该议案，并发表了独立董事意见。独立董事事前已书面
同意将该议案提交董事会审议。
    表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    本议案需提交公司 2020 年度股东大会审议。
    八、审议通过《公司董事会关于 2020 年度募集资金年度存放与实际使用情况
的专项报告(2011 年募集资金)》
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    九、审议通过《公司董事会关于 2020 年度募集资金年度存放与实际使用情况
的专项报告(2015 年募集资金)》
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    十、审议通过《公司董事会关于 2020 年度募集资金年度存放与实际使用情况
的专项报告(2018 年募集资金)》
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    十一、审议通过《关于支付 2020 年度审计费用的议案》
    根据股东大会审议通过的《关于变更会计师事务所的议案》的授权，董事会
同意向致同会计师事务所（特殊普通合伙）支付 2020 年度审计费用人民币 152 万
元（含税）。
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    十二、审议通过《关于支付 2020 年度内部控制审计费用的议案》
    根据股东大会审议通过的《关于变更会计师事务所的议案》的授权，董事会
同意向致同会计师事务所（特殊普通合伙）支付 2020 年度内部控制审计费用人民
币 47 万元（含税）。
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。


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    十三、审议通过《关于续聘公司 2021 年度财务审计机构和内部控制审计机构
的议案》
    根据公司经营发展及公司规范运作的需要，结合董事会审计委员会的建议，
公司拟续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度财务审计机构和
内部控制审计机构，聘期一年，并提请股东大会授权董事会根据年度审计业务量
确定相关审计报酬。
    公司独立董事同意了该议案，并发表了独立董事意见。独立董事事前已书面
同意将该议案提交董事会审议。
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    本议案需提交公司 2020 年度股东大会审议。
    十四、审议通过《公司 2020 年度内部控制评价报告》
    独立董事同意了该议案，并发表了独立董事意见。具体内容详见公司同日在
巨潮资讯网刊登的《公司 2020 年度内部控制评价报告》。
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    十五、审议通过《公司 2020 年度社会责任报告》
    具体内容详见公司同日在巨潮资讯网刊登的《公司 2020 年度社会责任报告》。
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    十六、审议通过《公司关于会计政策变更的议案》

    公司董事会认为：本次会计政策变更是根据财政部发布的相关规定进行的合
理变更，符合有关法律、法规和《公司章程》的相关规定。执行变更后会计政策
能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，不存在损害股东特别是中小
股东利益的情形。因此，董事会同意本次会计政策变更。

    具体内容详见公司同日在巨潮资讯网刊登的《公司关于会计政策变更的公
告》。

    独立董事同意了该议案，并发表了独立董事意见。

    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    十七、审议通过《关于购买董监高责任险的议案》
    具体内容详见公司同日在巨潮资讯网刊登的《关于购买董监高责任险的公
告》。
    公司独立董事同意了该议案，并发表了独立董事意见。

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    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    本议案需提交公司 2020 年度股东大会审议。
    十八、审议通过《公司 2021 年第一季度报告》
    具体内容详见公司同日在巨潮资讯网刊登的《公司 2021 年第一季度报告全文》
和《公司 2021 年第一季度报告正文》。
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    十九、审议通过《关于召开公司 2020 年度股东大会的议案》
    公司决定于 2021 年 5 月 19 日召开 2020 年度股东大会。会议具体情况详见公
司同日在《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网刊登的《公司关于召开 2020
年度股东大会的通知》。
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。




    特此公告。




                                               航天工业发展股份有限公司

                                                        董 事 会

                                                    2021 年 4 月 26 日




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