证券代码：000547         证券简称：航天发展               公告编号：2021-019

                     航天工业发展股份有限公司
               关于召开 2020 年度股东大会的通知
   本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导
性陈述或重大遗漏。


     一、召开会议的基本情况
     1、股东大会届次：公司 2020 年度股东大会
     2、会议召集人：公司第九届董事会。公司第九届董事会第十二次会议审议
通过，决定召开本次股东大会。
     3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开程序符合有关法律、
行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》等
有关规定。
     4、会议召开时间
     （1）现场会议的时间：2021 年 5 月 19 日 14:30；
     （2）网络投票时间：其中，通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络
投票的时间：2021 年 5 月 19 日 9:15-15:00 期间的任意时间；通过深圳证券交
易所交易系统进行网络投票的时间：2021 年 5 月 19 日 9:15-9:25，9:30-11:30
和 13:00-15:00。
     5、会议召开方式
     本次会议采取现场表决与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交
易系统和互联网投票系统（网址：http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提
供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
    公司股东应选择现场表决和网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重
复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
     6、会议的股权登记日：2021 年 5 月 12 日（星期三）。
     7、出席对象：
     (1)在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；
     于股权登记日（2021 年 5 月 12 日）下午收市时在中国结算深圳分公司登记
在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人
出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。授权委托书见附件 2。

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    (2)公司董事、监事和高级管理人员；
    (3)公司聘请的律师；
    (4)根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
    8、现场会议召开地点：北京市西城区三里河北街 1 号航天开元科技园。
    二、会议审议事项
    （一）审议事项
    1、审议《公司 2020 年度董事会工作报告》；
    2、审议《公司 2020 年度监事会工作报告》；
    3、审议《公司 2020 年度财务决算报告》；
    4、审议《公司 2020 年度利润分配预案》；
    5、审议《公司 2020 年年度报告》和《公司 2020 年年度报告摘要》；
    6、审议《公司股东分红回报规划（2021 年-2023 年）》；
    7、审议《关于 2021 年度日常关联交易预计的议案》；
    8、审议《关于航天开元科技有限公司未完成业绩承诺情况说明及补偿方案
的议案》；
    9、审议《关于续聘公司 2021 年度财务审计机构和内部控制审计机构的议
案》；
    10、审议《关于购买董监高责任险的议案》。
    （二）披露情况：上述议案经公司第九届董事会第十二次会议、第九届监事
会第七次会议审议通过。议案具体内容参见公司 2021 年 4 月 28 日刊登于巨潮资
讯网（www.cninfo.com.cn）的《航天工业发展股份有限公司第九届董事会第十
二次会议决议公告》、《航天工业发展股份有限公司第九届监事会第七次会议决
议公告》等相关公告。
    （三）听取 2020 年度独立董事述职报告。
    （四）特别强调事项：
    1、议案第 7、8 项属于关联交易，相关关联股东需回避表决。
    2、根据相关要求，本次会议审议的议案将对中小投资者的表决进行单独计
票并及时公开披露。
    三、提案编码
                                                                        备注
提案编码                         提案名称                         该列打勾的栏
                                                                    目可以投票
                                    2
  100                        总议案：指所有提案                      √
非累积投
  票提案
  1.00     《公司 2020 年度董事会工作报告》                          √
  2.00     《公司 2020 年度监事会工作报告》                          √
  3.00     《公司 2020 年度财务决算报告》                            √
  4.00     《公司 2020 年度利润分配预案》                            √

  5.00     《公司 2020 年年度报告》和《公司 2020 年年度报告摘要》    √

  6.00     《公司股东分红回报规划（2021 年-2023 年）》

  7.00     《关于 2021 年度日常关联交易预计的议案》                  √
           《关于航天开元科技有限公司未完成业绩承诺情况说明及补偿
  8.00                                                               √
           方案的议案》
           《关于续聘公司 2021 年度财务审计机构和内部控制审计机构
  9.00                                                               √
           的议案》
  10.00    《关于购买董监高责任险的议案》                            √

    四、会议登记事项
    1、登记时间：2021 年 5 月 18 日 9:00～11:30 和 14:00～17:00
    2、登记地点：北京市西城区三里河北街 1 号航天开元科技园
    3、登记方式：
    （1）法人股东：法定代表人或其委托的代理人出席会议。法定代表人亲自
出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明、加
盖法人公章的营业执照复印件、股票账户卡、持股凭证；委托代理人出席的，代
理人还需同时提供代理人身份证、法定代表人出具的授权委托书。
    （2）个人股东：本人亲自出席会议的，应出示本人身份证、股票账户卡和
持股凭证；委托代理人出席的，代理人还需同时提供代理人身份证、股东出具的
授权委托书。
    （3）股东可以现场、信函或传真方式登记（登记时间以信函或传真抵达本
公司时间为准）。
    4、会议联系方式
    联系人：付婷
    联系电话：0591-83283128
    传真：0591-83296358
    邮箱：htfz@casic-addsino.com

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    5、与会股东食宿及交通等费用自理。
    五、参加网络投票的具体操作流程
    本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址
为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票（参加网络投票时涉及具体操作需要
说明的内容和格式详见附件 1）。
    六、备查文件
    1、公司第九届董事会第十二次会议决议；
    2、公司第九届监事会第七次会议决议。


    特此公告。




                                             航天工业发展股份有限公司
                                                      董 事 会
                                                  2021 年 4 月 26 日




                                  4
附件 1:
                     参加网络投票的具体操作流程

       一、网络投票程序
       1、投票代码：360547；投票简称：航发投票。
       2、填报表决意见或选举票数
       本次股东大会议案均为非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
       二、通过深交所交易系统投票的程序
       1、 投票时间：2021 年 5 月 19 日的交易时间，即 9:15-9:25，9:30-11:30
和 13:00-15:00。
       2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
       三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
       1、互联网投票系统开始投票的时间为 2021 年 5 月 19 日 9:15-15:00 期间的
任意时间。
       2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资
者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深
交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联
网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
       3 、 股 东 根 据 获 取 的 服 务 密 码 或 数 字 证 书 ， 可 登 录
http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投
票。




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 附件 2:
                                    授权委托书

       兹委托             先生(女士)代表本人出席航天工业发展股份有限公司于

 2021 年 5 月 19 日召开的 2020 年度股东大会,受托人对会议审议事项具有表决权，

 本人对会议审议事项投票指示如下表:
提案                                                    备注（该列打勾的
                         提案名称                                        同意 反对 弃权
编码                                                    栏目可以投票）

 100                总议案：指所有提案                        √
1.00 《公司 2020 年度董事会工作报告》                         √
2.00 《公司 2020 年度监事会工作报告》                         √
3.00 《公司 2020 年度财务决算报告》                           √
4.00 《公司 2020 年度利润分配预案》                           √
       《公司 2020 年年度报告》和《公司 2020 年年度报
5.00                                                          √
       告摘要》
6.00 《公司股东分红回报规划（2021 年-2023 年）》              √

7.00 《关于 2021 年度日常关联交易预计的议案》                 √

       《关于航天开元科技有限公司未完成业绩承诺情
8.00                                                          √
       况说明及补偿方案的议案》
       《关于续聘公司 2021 年度财务审计机构和内部控
9.00                                                          √
       制审计机构的议案》
10.00 《关于购买董监高责任险的议案》                          √

       备注：1、上述审议事项，委托人可在“同意”、“反对”或者“弃权”方框内划“√”

 做出投票指示。

         2、委托人未做任何投票指示，则受托人可按自己的意愿表决。

         3、本授权委托书的剪报、复印件或者按以上表格自制均有效。

 委托单位（盖章）：____________________________________

 委托单位股东账号：__________________

 委托单位持股数：____________________股


 委托单位法人签字：


                                            6
受托人签字：____________________


受托人身份证号码：___________________________________




委托日期：    年   月   日
本委托书的有效期限：自签署日起至本次股东会议结束。




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