航天发展:第九届董事会第十三次(临时)会议相关事项的独立董事意见2021-06-29
航天工业发展股份有限公司
第九届董事会第十三次(临时)会议相关事项的独立董事意见
航天工业发展股份有限公司第九届董事会第十三次(临时)会议于 2021 年 6
月 28 日以通讯方式召开。作为公司的独立董事,我们参加了本次会议。根据《关
于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》《上市公司治理准则》以及《关于
加强社会公众股股东权益保护的若干规定》的要求和《公司章程》的有关规定,
基于独立判断的立场,就本次会议审议的《关于选举张长革为公司第九届董事会
董事的议案》发表如下独立意见:
鉴于公司董事黄晖先生因工作原因,于 2021 年 6 月 21 日起不再担任公司第
九届董事会董事及董事会战略委员会成员、提名委员会成员职务。经公司董事会
提名委员会提名,我们认真审阅了董事候选人张长革先生的任职资格、专业能力、
从业经历等相关资料,候选人未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交
易所纪律处分,不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证
监会立案稽查的情形,不是失信被执行人,我们未发现候选人有《公司法》《公
司章程》等规定的不得担任公司董事的情形,任职资格符合《公司法》《公司章
程》等有关规定,合法有效。综上,我们同意《关于选举张长革为公司第九届董
事会董事的议案》,并同意将该议案提交公司股东大会审议。
航天工业发展股份有限公司
独立董事:杨雄
马玲
胡俞越
2021 年 6 月 28 日