证券代码：000547         证券简称：航天发展                公告编号：2021-031
                   航天工业发展股份有限公司
               第九届董事会第十四次会议决议公告
   本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性

陈述或重大遗漏。



    航天工业发展股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第十四次会
议于 2021 年 8 月 27 日以通讯方式召开，会议通知于 2021 年 8 月 17 日以书面或
电子邮件方式发出。会议应到董事 8 名，实到董事 8 名。会议的召集和召开程序
符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
    会议经过认真审议，一致通过如下事项：
    一、审议通过《公司 2021 年半年度报告》和《公司 2021 年半年度报告摘要》

    具体内容详见公司同日在巨潮资讯网刊登的《公司 2021 年半年度报告》和《公

司 2021 年半年度报告摘要》。
    表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    二、审议通过《公司董事会关于 2021 年半年度募集资金存放与实际使用情况
的专项报告(2011 年募集资金)》
    具体内容详见公司同日在巨潮资讯网刊登的《公司董事会关于 2021 年半年度
募集资金存放与实际使用情况的专项报告(2011 年募集资金)》。
    表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    三、审议通过《公司董事会关于 2021 年半年度募集资金存放与实际使用情况
的专项报告(2015 年募集资金)》
   具体内容详见公司同日在巨潮资讯网刊登的《公司董事会关于 2021 年半年度
募集资金存放与实际使用情况的专项报告(2015 年募集资金)》。
    表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    四、审议通过《公司董事会关于 2021 年半年度募集资金存放与实际使用情况
的专项报告(2018 年募集资金)》
    具体内容详见公司同日在巨潮资讯网刊登的《公司董事会关于 2021 年半年度
募集资金存放与实际使用情况的专项报告(2018 年募集资金)》。
    表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。


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    五、审议通过《公司内幕信息知情人管理制度修正案》

   具体内容详见公司同日在巨潮资讯网刊登的《航天工业发展股份有限公司内

幕信息知情人管理制度修正案》。

   表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。




   特此公告。



                                            航天工业发展股份有限公司

                                                     董 事 会

                                                 2021 年 8 月 27 日




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