证券代码：000547         证券简称：航天发展               公告编号：2021-040

                     航天工业发展股份有限公司
         关于召开 2021 年第一次临时股东大会的通知
   本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导
性陈述或重大遗漏。


     一、召开会议的基本情况
     1、股东大会届次：公司 2021 年第一次临时股东大会
     2、会议召集人：公司第九届董事会。公司第九届董事会第十五次（临时）
会议审议通过，决定召开本次股东大会。
     3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开程序符合有关法律、
行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》等
有关规定。
     4、会议召开时间
     （1）现场会议的时间：2021 年 10 月 8 日 14:30；
     （2）网络投票时间：其中，通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络
投票的时间：2021 年 10 月 8 日 9:15-15:00 期间的任意时间；通过深圳证券交
易所交易系统进行网络投票的时间：2021 年 10 月 8 日 9:15-9:25，9:30-11:30
和 13:00-15:00。
     5、会议召开方式
     本次会议采取现场表决与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交
易系统和互联网投票系统（网址：http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提
供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
    公司股东应选择现场表决和网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重
复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
     6、会议的股权登记日：2021 年 9 月 27 日（星期一）。
     7、出席对象：
     (1)在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；
     于股权登记日（2021 年 9 月 27 日）下午收市时在中国结算深圳分公司登记
在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人
出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。授权委托书见附件 2。

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    (2)公司董事、监事和高级管理人员；
    (3)公司聘请的律师；
    (4)根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
    8、现场会议召开地点：北京市西城区三里河北街 1 号航天开元科技园。
    二、会议审议事项
    （一）审议事项
    1、审议《关于选举张长革为公司第九届董事会董事的议案》；
    2、审议《关于选举公司第九届董事会独立董事的议案》
    2.1 选举杨松令先生为公司第九届董事会独立董事；
    2.2 选举叶树理先生为公司第九届董事会独立董事；
    （二）披露情况：上述议案经公司第九届董事会第十三次（临时）会议、第
九届董事会第十五次（临时）会议审议通过。议案具体内容参见公司 2021 年 6
月 29 日、9 月 23 日分别刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《航天工
业发展股份有限公司第九届董事会第十三次（临时）会议决议公告》、《航天工
业发展股份有限公司第九届董事会第十五次（临时）会议决议公告》等相关公告。
    （三）特别强调事项：
    议案第 2 项独立董事候选人杨松令先生、叶树理先生的任职资格和独立性尚
需经深圳证券交易所备案审核通过后，股东大会方可进行表决。
    三、提案编码
                                                                        备注
提案编码                          提案名称                        该列打勾的栏
                                                                    目可以投票
  100                        总议案：指所有提案                        √
非累积投
  票提案
  1.00     《关于选举张长革为公司第九届董事会董事的议案》              √
  2.00     《关于选举公司第九届董事会独立董事的议案》
  2.01     选举杨松令先生为公司第九届董事会独立董事                    √
  2.02     选举叶树理先生为公司第九届董事会独立董事                    √

    四、会议登记事项
    1、登记时间：2021 年 9 月 29 日 9:00～11:30 和 14:00～17:00
    2、登记地点：北京市西城区三里河北街 1 号航天开元科技园
    3、登记方式：

                                    2
    （1）法人股东：法定代表人或其委托的代理人出席会议。法定代表人亲自
出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明、加
盖法人公章的营业执照复印件、股票账户卡、持股凭证；委托代理人出席的，代
理人还需同时提供代理人身份证、法定代表人出具的授权委托书。
    （2）个人股东：本人亲自出席会议的，应出示本人身份证、股票账户卡和
持股凭证；委托代理人出席的，代理人还需同时提供代理人身份证、股东出具的
授权委托书。
    （3）股东可以现场、信函或传真方式登记（登记时间以信函或传真抵达本
公司时间为准）。
    4、会议联系方式
    联系人：付婷
    联系电话：0591-83283128
    传真：0591-83296358
    邮箱：htfz@casic-addsino.com
    5、与会股东食宿及交通等费用自理。
    五、参加网络投票的具体操作流程
    本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址
为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票（参加网络投票时涉及具体操作需要
说明的内容和格式详见附件 1）。
    六、备查文件
    1、公司第九届董事会第十三次（临时）会议决议；
    2、公司第九届董事会第十五次（临时）会议决议。


    特此公告。




                                             航天工业发展股份有限公司
                                                        董 事 会
                                                    2021 年 9 月 22 日



                                   3
附件 1:
                    参加网络投票的具体操作流程

       一、网络投票程序
    1、投票代码：360547；投票简称：航发投票。
    2、填报表决意见或选举票数
    本次股东大会议案均为非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
       二、通过深交所交易系统投票的程序
    1、 投票时间：2021 年 10 月 8 日的交易时间，即 9:15-9:25，9:30-11:30
和 13:00-15:00。
    2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
       三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
    1、互联网投票系统开始投票的时间为 2021 年 10 月 8 日 9:15-15:00 期间的
任意时间。
    2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资
者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”
或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统
http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
    3 、 股 东 根 据 获 取 的 服 务 密 码 或 数 字 证 书 ， 可 登 录
http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投
票。




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 附件 2:
                                   授权委托书

       兹委托            先生(女士)代表本人出席航天工业发展股份有限公司于

 2021 年 10 月 8 日召开的 2021 年第一次临时股东大会,受托人对会议审议事项具

 有表决权，本人对会议审议事项投票指示如下表:
提案                                                备注（该列打勾的
                        提案名称                                     同意 反对 弃权
编码                                                栏目可以投票）

100                总议案：指所有提案                     √
       《关于选举张长革为公司第九届董事会董事的议
1.00                                                      √
       案》
2.00 《关于选举公司第九届董事会独立董事的议案》
2.01 选举杨松令先生为公司第九届董事会独立董事             √
2.02 选举叶树理先生为公司第九届董事会独立董事             √

       备注：1、上述审议事项，委托人可在“同意”、“反对”或者“弃权”方框内划“√”

 做出投票指示。

        2、委托人未做任何投票指示，则受托人可按自己的意愿表决。

        3、本授权委托书的剪报、复印件或者按以上表格自制均有效。

 委托单位（盖章）：____________________________________

 委托单位股东账号：__________________

 委托单位持股数：____________________股

 委托单位法人签字：


 受托人签字：____________________


 受托人身份证号码：___________________________________




 委托日期：        年   月   日
 本委托书的有效期限：自签署日起至本次股东会议结束。

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