航天工业发展股份有限公司

                                 股东大会议事规则修正案
                         （尚须提交公司 2022 年第一次临时股东大会审议）



              为完善公司治理结构，公司根据《证券法》《上市公司章程指引（2019 年修订）》

       《深圳证券交易所上市公司规范运作指引（2020 年修订）》《国有企业章程制定管

       理办法》及《公司章程》，并结合公司的实际情况，对《公司股东大会议事规则》

       进行修订，具体修订情况如下：


序号           原《股东大会议事规则》条款               修订后《股东大会议事规则》条款

              第一条 为规范公司行为，保证股东大        第一条 为规范公司行为，保证股东大会
       会依法行使职权，根据《中华人民共和国公 依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》
       司法》（以下简称“《公司法》”）、《中 （以下简称“《公司法》”）《中华人民共和
 1
       华人民共和国证券法》以及其他有关法律、 国证券法》《国有企业章程制定管理办法》和
       行政法规、公司章程的有关规定，制定本规 《公司章程》及其他有关法律、法规、规范性
       则。                                        文件的规定，公司特制定本规则。

              第四条 股东大会是公司的权力机构，        第四条 股东大会是公司的权力机构，依
       依法行使下列职权：                          法行使下列职权：
          （一）决定公司的经营方针和投资计划；         （一）决定公司的战略和发展规划；
          （二）选举和更换非由职工代表担任的           （二）决定公司的经营方针和投资计划；
       董事、监事，决定有关董事、监事的报酬事          （三）选举和更换非由职工代表担任的董
       项；                                        事、监事，决定有关董事、监事的报酬事项；
              （三）审议批准董事会的报告；             （四）审议批准董事会的报告；
 2            （四）审议批准监事会报告；               （五）审议批准监事会报告；
          （五）审议批准公司的年度财务预算方           （六）审议批准公司的年度财务预算方
       案、决算方案；                              案、决算方案；
          （六）审议批准公司的利润分配方案和           （七）审议批准公司的利润分配方案和弥
       弥补亏损方案；                              补亏损方案；
          （七）对公司增加或者减少注册资本作           （八）对公司增加或者减少注册资本作出

                                               1
出决议；                                     决议；
       （八）对发行公司债券作出决议；            （九）对发行公司债券作出决议；
    （九）对公司合并、分立、解散、清算           （十）对公司合并、分立、解散、清算、
或者变更公司形式作出决议；                   申请破产、变更公司形式等作出决议；
       （十）修改本章程；                        （十一）制定或批准公司章程和章程修改
    （十一）对公司聘用、解聘会计师事务 方案；
所作出决议；                                     （十二）批准公司重大财务事项、重大会
       （十二）审议批准第四十三条规定的担 计政策自主变更方案及重大会计估计变更方
保事项；                                     案；
       （十三）审议批准第四十四条规定的对        （十三）对公司聘用、解聘会计师事务所
外提供财务资助事项；                         作出决议；
       （十四）审议公司在一年内购买、出售        （十四）审议批准第四十四条规定的担保
重大资产超过公司最近一期经审计总资产 事项；
30%的事项；                                      （十五）审议批准第四十五条规定的对外
       （十五）审议公司与关联人发生的交易 提供财务资助事项；
（公司获赠现金资产、提供担保除外和进行           （十六）审议公司在一年内购买、出售重
衍生品交易除外）金额在 3000 万元人民币 大资产超过公司最近一期经审计总资产 30%的
以上，且占公司最近一期经审计净资产绝对 事项；
值 5％以上的关联交易事项；                       （十七）审议公司与关联人发生的交易
       （十六）审议批准单项金额在公司最近 （公司获赠现金资产、提供担保除外和进行衍
一期经审计总资产 50%以上的资金借入；         生品交易除外）金额在 3000 万元人民币以上，
    （十七）审议批准变更募集资金用途事 且占公司最近一期经审计净资产绝对值 5％以
项；                                         上的关联交易事项；
       （十八）审议股权激励计划；                （十八）审议批准单项金额在公司最近一
       （十九）审议因本章 程第二十四条第 期经审计总资产 50%以上的资金借入；
（一）项、第（二）项、第（三）项、第（五）       （十九）审议批准变更募集资金用途事
项、第（六）项规定的情形收购本公司股份 项；
事项；                                           （二十）审议股权激励计划；
       （二十）审议批准公司与关联人之间进        （二十一）审议因本章程第二十五条第
行的衍生品关联交易；                         （一）项、第（二）项、第（三）项、第（五）
       （二十一）审议法律、行政法规、部门 项、第（六）项规定的情形收购本公司股份事

                                        2
    规章或本章程规定应当由股东大会决定的 项；
    其他事项。                                         （二十二）审议批准公司与关联人之间进
                                                行的衍生品关联交易；
                                                       （二十三）审议法律、行政法规、部门规
                                                章或本章程规定应当由股东大会决定的其他
                                                事项。

                                                       第八条 经股东大会决议，股东大会可以
                                                依法向董事会授权，但不得将法定由股东大会
3
                                                行使的职权授予董事会行使。
                                                       注：新增第八条，其后各条款序号顺延。
           第三十六条 股东大会由董事长主持。           第三十七条 股东大会由董事长主持。董
    董事长不能履行职务或不履行职务时，由半 事长不能履行职务或不履行职务时，由副董事
    数以上董事共同推举的一名董事主持。          长主持；副董事长不能履行职务或者不履行职
           监事会自行召集的股东大会，由监事会 务的，由半数以上董事共同推举的一名董事主
    主席主持。监事会主席不能履行职务或不履 持。
    行职务时，由半数以上监事共同推举的一名             监事会自行召集的股东大会，由监事会主
    监事主持。                                  席主持。监事会主席不能履行职务或不履行职
4          股东自行召集的股东大会，由召集人推 务时，由半数以上监事共同推举的一名监事主
    举代表主持。                                持。
           召开股东大会时，会议主持人违反议事          股东自行召集的股东大会，由召集人推举
    规则使股东大会无法继续进行的，经现场出 代表主持。
    席股东大会有表决权过半数的股东同意，股     召开股东大会时，会议主持人违反议事规
    东大会可推举一人担任会议主持人，继续开
                                                则使股东大会无法继续进行的，经现场出席股
    会。
                                                东大会有表决权过半数的股东同意，股东大会
                                                可推举一人担任会议主持人，继续开会。
           除上述修改外，《公司股东大会议事规则》其他条款保持不变。


                                                          航天工业发展股份有限公司
                                                                  董 事 会
                                                              2021 年 12 月 20 日

                                           3