航天发展:第九届董事会第二十一次(临时)会议相关事项的独立董事意见2022-03-31
航天工业发展股份有限公司
第九届董事会第二十一次(临时)会议相关事项的独立董事意见
航天工业发展股份有限公司第九届董事会第二十一次(临时)会议于 2022
年 3 月 30 日以通讯方式召开。作为公司的独立董事,我们参加了本次会议。根
据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事规则》《深
圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的有关规定,基于独立判断的立场,
现就本次会议审议的《关于 2022 年度日常关联交易预计的议案》发表如下独立
意见:
我们认为公司 2022 年度预计发生的各类日常关联交易符合公司实际生产经
营情况和未来发展需要,不影响公司运营的独立性,交易定价公允,符合公开、
公平、公正的原则,不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情形。公
司第九届董事会第二十一次(临时)会议在审议该关联交易议案时,表决程序合
法,关联董事进行了回避,符合有关法律、法规和公司章程的规定。我们同意公
司 2022 年度日常关联交易预计的议案,并将该议案提交公司股东大会审议。
航天工业发展股份有限公司
独立董事:胡俞越
杨松令
叶树理
2022 年 3 月 30 日
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