证券代码：000547          证券简称：航天发展               公告编号：2022-004


                航天工业发展股份有限公司
        第九届董事会第二十一次（临时）会议决议公告
   本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性

陈述或重大遗漏。



    航天工业发展股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第二十一次
（临时）会议于 2022 年 3 月 30 日以通讯方式召开，会议通知于 2022 年 3 月 25
日以电子邮件方式发出。会议应到董事 9 名，实到董事 9 名。会议的召集和召开
程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
    会议经过认真审议，一致通过如下事项：
    一、审议通过《公司 2022 年度日常关联交易预计的议案》
    根据公司日常经营需要，预计 2022 年度日常关联交易预计总额为 68,600 万
元，其中采购原材料 12,300 万元，销售产品、商品 42,600 万元，提供劳务 8,900
万元，接受劳务 4,800 万元。
    根据《深圳证券交易所股票上市规则》规定,关联董事张兆勇先生、胡庆荣先
生、王文海先生、张长革先生、李轶涛先生进行了回避表决。
    具体内容详见公司同日在巨潮资讯网刊登的《公司 2022 年度日常关联交易预
计公告》。
    公司独立董事同意了该议案，并发表了独立董事意见。独立董事事前已书面
同意将该议案提交董事会审议。
    表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    本议案尚需提交公司股东大会审议，股东大会召开时间另行通知。
    二、审议通过《公司章程修正案》
    具体内容详见公司同日在巨潮资讯网刊登的《公司章程修正案》。
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    本议案尚需提交公司股东大会审议，股东大会召开时间另行通知。
    三、审议通过《公司股东大会议事规则修正案》
    具体内容详见公司同日在巨潮资讯网刊登的《公司股东大会议事规则修正



                                       1
案》。
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    本议案尚需提交公司股东大会审议，股东大会召开时间另行通知。
    四、审议通过《公司董事会议事规则修正案》
    具体内容详见公司同日在巨潮资讯网刊登的《公司董事会议事规则修正案》。
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    本议案尚需提交公司股东大会审议，股东大会召开时间另行通知。
    五、审议通过《公司独立董事制度修正案》
    具体内容详见公司同日在巨潮资讯网刊登的《公司独立董事制度修正案》。
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    本议案尚需提交公司股东大会审议，股东大会召开时间另行通知。
    六、审议通过《公司关联交易决策制度修正案》
    具体内容详见公司同日在巨潮资讯网刊登的《公司关联交易决策制度修正
案》。
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    本议案尚需提交公司股东大会审议，股东大会召开时间另行通知。
    七、审议通过《公司募集资金管理办法修正案》
    具体内容详见公司同日在巨潮资讯网刊登的《公司募集资金管理办法修正
案》。
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    本议案尚需提交公司股东大会审议，股东大会召开时间另行通知。
    八、审议通过《公司对外担保管理制度修正案》
    具体内容详见公司同日在巨潮资讯网刊登的《公司对外担保管理制度修正
案》。
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    本议案尚需提交公司股东大会审议，股东大会召开时间另行通知。
    九、审议通过《公司内部控制规定》
    具体内容详见公司同日在巨潮资讯网刊登的《公司内部控制规定》。
    原《公司内部控制制度》（经公司第五届董事会第十次会议审议通过）及《公
司风险管理与内部控制规定》（航发审〔2020〕6 号）同时废止。


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表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。




特此公告。




                                         航天工业发展股份有限公司

                                                  董 事 会

                                              2022 年 3 月 30 日




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