航天工业发展股份有限公司
                   2021 年度独立董事述职报告

    作为航天工业发展股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本人根
据《公司法》《上市公司独立董事规则》等法律法规及《公司章程》《公司独立
董事制度》要求，在2021年度的工作中，忠实履行公司所赋予的职责，积极出席
公司2021年召开的相关会议，认真审议公司董事会及董事会专门委员会的各项议
案，对董事会审议的相关事项发表了独立客观的意见，切实维护了公司及全体股
东的合法权益。现将2021年度本人履行独立董事职责情况汇报如下：
    一、出席会议情况
    2021年度，我共出席公司董事会8次，对会议的各项议题进行了认真审议，
并按照相应法规和《公司章程》对有关事项发表独立意见，保证公司决策的科学
性和公正性。出席董事会、股东大会情况如下：
                           出席董事会情况
                                                             出席股东大
  姓名                               通讯方式
           应出席次数 现场出席次数            委托出席次数     会次数
                                     出席次数
 胡俞越        8           2             6         0             2
    二、发表独立董事意见情况
    2021年度，本人忠诚尽责履行独立董事职责，对公司各项重大决策发表独立
意见，具体如下：
    1、2021年4月26日公司召开第九届董事会第十二次会议，本人就公司关于
2021年度日常关联交易预计的议案、关于续聘公司2021年度财务审计机构和内部
控制审计机构的议案、关于航天开元科技有限公司未完成业绩承诺情况说明及补
偿方案的议案发表了事前认可意见；就公司累计和当期对外担保情况的专项说
明、关于控股股东及其他关联方占用资金情况、关于公司2020年度利润分配预案、
关于《股东分红回报规划（2021年-2023年）》、关于2021年度日常关联交易预
计、关于航天开元科技有限公司未完成业绩承诺情况说明及补偿方案、关于续聘
公司2021年度财务审计机构和内部控制审计机构的议案、关于公司内部控制自我
评价的事项、关于会计政策变更、关于购买董监高责任险的议案发表了同意的独
立意见。


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       2、2021年6月28日公司召开第九届董事会第十三次（临时）会议，本人就关
于选举张长革为公司第九届董事会董事的议案发表了同意的独立意见。
       3、2021 年 8 月 27 日公司召开第九届董事会第十四次会议，本人就控股股
东及其他关联方资金占用情况与对外担保事项发表了同意的独立意见。
       4、2021 年 9 月 22 日公司召开第九届董事会第十五次（临时）会议，本人
就公司关于选举公司第九届董事会独立董事的议案发表了同意的独立意见。
       5、2021 年 12 月 20 日公司召开第九届董事会第十九次（临时）会议，本人
就关于调整公司第九届董事会董事、关于拟选举王文海为副董事长的议案、聘任
公司总经理的议案、关于调整面向云计算和大数据的自主可信备份容灾系统募投
项目投资结构的议案发表了同意的独立意见。
       三、保护投资者权益方面做的工作
       1、2021年度，本人采取了包括现场调研、电话、邮件、面谈等方式对公司
经营、投资等情况进行了解，与公司其他董事、高管及相关工作人员保持沟通、
联系，及时获悉公司经营情况、投资项目等各重大事项的背景及进展，掌握行业
和公司的经营发展动态。对于提交董事会审议的议案，充分发挥自身专业所长，
独立、审慎、客观地行使表决权，并对多项重大事件或项目提出了一些建设性意
见。
       2、2021年度，本人持续关注公司的信息披露工作，使公司能严格按照《深
圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等法律
法规和公司《信息披露事务管理制度》有关规定，真实、准确、完整、及时地完
成信息披露工作。
       3、2021年度，本人不断加强学习，包括但不限于《公司法》《证券法》《国
务院关于进一步提高上市公司质量的意见》《深圳证券交易所上市公司规范运作
指引》等相关法律法规及公司有关制度，加强与同行业的沟通，不断提高自身履
职能力，为公司科学决策和风险防范提出更好的建议，切实维护公司和投资者权
益。
       四、其他事项
       1、无提议召开董事会的情况；
       2、无提议另行聘请或解聘会计师事务所的情况；
       3、无独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况。

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    以上是本人2021年度任职期间的述职报告。2021年，公司控股股东、董事会、
管理层对本人的工作给予了大力支持，在此表示衷心的感谢！2022年，本人将继
续本着勤勉、尽责的态度做好本职工作，不断加强资本市场各类新出台法律法规
的学习，结合自身专业知识和工作经验，为公司发展提供更多有建设性的建议，
为董事会的科学决策提供更多切实可行的参考意见。本人也衷心希望公司在董事
会领导下，规范运作、稳步发展，以优异业绩回报广大股东。




                                             航天工业发展股份有限公司
                                                 独立董事：胡俞越
                                                   2022年4月24日




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