航天发展：董事会决议公告2022-04-26
证券代码：000547 证券简称：航天发展 公告编号：2022-006
航天工业发展股份有限公司
第九届董事会第二十二次（临时）会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性
陈述或重大遗漏。
航天工业发展股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第二十二次
（临时）会议于 2022 年 4 月 24 日以现场结合通讯方式召开，会议通知于 2022 年
4 月 19 日以电子邮件方式发出。会议应到董事 9 名，实到董事 9 名。会议的召集
和召开程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
会议经过认真审议，一致通过如下事项：
一、审议通过《公司 2021 年度董事会工作报告》
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交公司股东大会审议，股东大会召开时间另行通知。
二、审议通过《公司 2021 年度财务决算报告》
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交公司股东大会审议，股东大会召开时间另行通知。
三、审议通过《公司 2021 年度利润分配预案》
经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2021 年度母公司实现税后净利
润（扣除公允价值变动损益）后 107,265,002.27 元，按净利润的 10%提取法定盈
余公积 19,168,425.43 元，加上年初未分配利润 457,565,815.07 元，减去 2021
年 实 施 的 利 润 分 配 55,920,476.80 元 ， 本 年 度 实 际 可 供 股 东 分 配 的 利 润
489,741,915.11 元。
公司以截止 2021 年 12 月 31 日总股本 1,603,685,112 股为基数，向全体股东
每 10 股派 0.24 元（含税），共派发现金股利 38,488,442.69 元。剩余未分配利
润转至以后使用。在利润分配方案通过年度股东大会审议后至实施前，如公司股
本发生变动，将按照现金分红总金额固定不变的原则，按公司最新股本总额计算
调整分配比例。
公司本次利润分配预案符合《公司章程》规定的利润分配政策和《公司股东
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分红回报规划（2021 年-2023 年）》，现金分红水平与同行业上市公司平均水平
不存在重大差异。
独立董事同意了该议案，并发表了独立董事意见。具体内容详见公司同日在
巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn，下同）刊登的《公司第九届董事会第二十
二次（临时）会议相关事项的独立董事意见》，下同。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交公司股东大会审议，股东大会召开时间另行通知。
四、审议通过《公司 2021 年年度报告》和《公司 2021 年年度报告摘要》
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交公司股东大会审议，股东大会召开时间另行通知。
五、审议通过《公司董事会关于 2021 年度募集资金年度存放与实际使用情况
的专项报告(2011 年募集资金)》
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
六、审议通过《公司董事会关于 2021 年度募集资金年度存放与实际使用情况
的专项报告(2015 年募集资金)》
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
七、审议通过《公司董事会关于 2021 年度募集资金年度存放与实际使用情况
的专项报告(2018 年募集资金)》
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
八、审议通过《关于变更 2011 年非公开发行的部分募集资金用途并将剩余募
集资金永久补充流动资金的议案》
为最大限度发挥募集资金的使用效益，降低公司财务费用，为公司和公司股
东创造更大的效益，公司计划将配套用地和厂房建设项目终止后剩余的募集资金
1,639.86 万元（实际金额以资金转出当日账户余额为准）用途由待有新的项目后
再行投资变更为用于永久补充流动资金。本次募集资金永久补充流动资金实施完
毕后，公司将适时注销募集资金专项账户。公司独立董事对该议案发表了同意的
独立董事意见。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn，下同）
刊登的《关于变更 2011 年非公开发行的部分募集资金用途并将剩余募集资金永久
补充流动资金的公告》。
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表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交公司股东大会审议，股东大会召开时间另行通知。
九、审议通过《公司 2021 年度内部控制评价报告》
独立董事同意了该议案，并发表了独立董事意见。具体内容详见公司同日在
巨潮资讯网刊登的《公司 2021 年度内部控制评价报告》。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
十、审议通过《公司 2021 年度社会责任报告》
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网刊登的《公司 2021 年度社会责任报告》。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
十一、审议通过《公司 2022 年度投资计划》
根据公司战略发展规划，结合公司实际经营及2022年投资重点工作，公司编
制了2022年度投资计划，旨在强化投资管理策略，规避投资风险，提高公司管理
水平，推动公司高质量发展。2022年公司投资项目汇总表如下：
2022年度资金计划（万元）
汇总情况
合计 自筹资金 银行贷款 资产出资
合计 87,407.40 87,407.40 - -
一、股权投资项目 43,500.00 43,500.00 - -
二、固定资产投资项目 43,907.40 43,907.40 - -
2022 年度股权投资资金计划为 43,500.00 万元，产线及平台等项目、办公设
备、生产设备等固定资产投资资金计划为 43,907.40 万元。该投资计划为公司及
子公司 2022 年度投资的预算安排，以上项目的实施与公司经营环境、发展战略等
诸多因素相关，在具体实施中，存在投资计划调整的可能，具有一定不确定性，
敬请广大投资者注意投资风险。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交公司股东大会审议，股东大会召开时间另行通知。
十二、审议通过《关于支付 2021 年度审计费用的议案》
根据股东大会审议通过的《关于变更会计师事务所的议案》的授权，董事会
同意向致同会计师事务所（特殊普通合伙）支付 2021 年度审计费用人民币 152 万
元（含税）。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
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十三、审议通过《关于支付 2021 年度内部控制审计费用的议案》
根据股东大会审议通过的《关于变更会计师事务所的议案》的授权，董事会
同意向致同会计师事务所（特殊普通合伙）支付 2021 年度内部控制审计费用人民
币 47 万元（含税）。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
十四、审议通过《关于航天开元科技有限公司未完成业绩承诺情况说明及补
偿方案的议案》
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网刊登的《关于航天开元科技有限公司
2021 年度未实现累计业绩承诺的补偿方案及致歉的公告》。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》规定,关联董事张兆勇先生、胡庆荣先
生、王文海先生、张长革先生、李轶涛先生进行了回避表决。
公司独立董事同意了该议案，并发表了独立董事意见。独立董事事前已书面
同意将该议案提交董事会审议。
表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交公司股东大会审议，股东大会召开时间另行通知。
十五、审议通过《关于与航天科工财务有限责任公司签订金融合作协议的议
案》
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网刊登的《关于与航天科工财务有限责任
公司签订金融合作协议的公告》。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》规定,关联董事张兆勇先生、胡庆荣先
生、王文海先生、张长革先生、李轶涛先生进行了回避表决。
公司独立董事同意了该议案，并发表了独立董事意见。独立董事事前已书面
同意将该议案提交董事会审议。
表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交公司股东大会审议，股东大会召开时间另行通知。
十六、审议通过《关于与航天科工财务有限责任公司签订金融合作协议的风
险评估报告》
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网刊登的《关于与航天科工财务有限责任
公司签订金融合作协议的风险评估报告》。
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根据《深圳证券交易所股票上市规则》规定,关联董事张兆勇先生、胡庆荣先
生、王文海先生、张长革先生、李轶涛先生进行了回避表决。
表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。
十七、审议通过《关于与航天科工财务有限责任公司签订金融合作协议的风
险应急处置预案》
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网刊登的《关于与航天科工财务有限责任
公司签订金融合作协议的风险应急处置预案》。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》规定,关联董事张兆勇先生、胡庆荣先
生、王文海先生、张长革先生、李轶涛先生进行了回避表决。
表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。
十八、审议通过《关于对带强调事项段无保留意见内部控制审计报告涉及事
项的专项说明》
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网刊登的《关于对带强调事项段无保留意
见内部控制审计报告涉及事项的专项说明》。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
特此公告。
航天工业发展股份有限公司
董 事 会
2022 年 4 月 24 日
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