证券代码：000547         证券简称：航天发展               公告编号：2022-023

                     航天工业发展股份有限公司
               关于召开 2021 年度股东大会的通知
   本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导
性陈述或重大遗漏。


     一、召开会议的基本情况
     1、股东大会届次：公司 2021 年度股东大会
     2、会议召集人：公司第九届董事会。公司第九届董事会第二十四次（临时）
会议审议通过，决定召开本次股东大会。
     3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开程序符合有关法律、
行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》等
有关规定。
     4、会议召开时间
     （1）现场会议的时间：2022 年 6 月 15 日 14:30；
     （2）网络投票时间：其中，通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络
投票的时间：2022 年 6 月 15 日 9:15-15:00 期间的任意时间；通过深圳证券交
易所交易系统进行网络投票的时间：2022 年 6 月 15 日 9:15-9:25，9:30-11:30
和 13:00-15:00。
     5、会议召开方式
     本次会议采取现场表决与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交
易系统和互联网投票系统（网址：http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提
供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
    公司股东应选择现场表决和网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重
复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
     6、会议的股权登记日：2022 年 6 月 8 日（星期三）。
     7、出席对象：
     (1)在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；
     于股权登记日（2022 年 6 月 8 日）下午收市时在中国结算深圳分公司登记
在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人
出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。授权委托书见附件 2。

                                      1
    (2)公司董事、监事和高级管理人员；
    (3)公司聘请的律师；
   (4)根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
    8、现场会议召开地点：北京市丰台区南四环西路 188 号十七区 5 号楼航天
工业发展股份有限公司。
    二、会议审议事项
   （一）审议事项
                                                                                  备注
提案编码                                提案名称                            该列打勾的栏
                                                                              目可以投票
  100                            总议案：指所有提案                                 √
非累积投
  票提案
  1.00     《公司 2022 年度日常关联交易预计的议案》                              √
  2.00     《公司章程修正案》                                                    √
  3.00     《公司股东大会议事规则修正案》                                        √
  4.00     《公司董事会议事规则修正案》                                          √
  5.00     《公司独立董事制度修正案》                                            √
  6.00     《公司关联交易决策制度修正案》                                        √
  7.00     《公司募集资金管理办法修正案》                                        √
  8.00     《公司对外担保管理制度修正案》                                        √
  9.00     《公司监事会议事规则修正案》                                          √
 10.00     《公司 2021 年度董事会工作报告》                                      √
 11.00     《公司 2021 年度监事会工作报告》                                      √
 12.00     《公司 2021 年度财务决算报告》                                        √
 13.00     《公司 2021 年度利润分配预案》                                        √
 14.00     《公司 2021 年年度报告》和《公司 2021 年年度报告摘要》                √
           《关于变更 2011 年非公开发行的部分募集资金用途并将剩余募集资金
 15.00                                                                           √
           永久补充流动资金的议案》
 16.00     《公司 2022 年度投资计划》                                            √
           《关于航天开元科技有限公司未完成业绩承诺情况说明及补偿方案的
 17.00                                                                           √
           议案》
 18.00     《关于与航天科工财务有限责任公司签订金融合作协议的议案》              √
 19.00     《关于选举梁东宇先生为公司第九届董事会董事的议案》                    √
 20.00     《关于选举田江权先生为公司第九届董事会董事的议案》                    √

   （二）披露情况
   上述议案分别经公司第九届董事会第二十一次（临时）会议、第九届董事会

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第二十二次（临时）会议、第九届董事会第二十四次（临时）会议、第九届监事
会第十一次（临时）会议审议通过。议案具体内容参见公司 2022 年 3 月 31 日刊
登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn，下同）的《航天工业发展股份有限公司
第九届董事会第二十一次（临时）会议决议公告》、2022 年 4 月 26 日刊登于巨
潮资讯网的《航天工业发展股份有限公司第九届董事会第二十二次（临时）会议
决议公告》、 航天工业发展股份有限公司第九届监事会第十一次会议决议公告》、
2022 年 5 月 25 日刊登于巨潮资讯网的《航天工业发展股份有限公司第九届董事
会第二十四次（临时）会议决议公告》等相关公告。
    （三）听取 2021 年度独立董事述职报告。
    （四）特别强调事项：
    1、议案第 1、17、18 项属于关联交易，相关关联股东需回避表决。
    2、议案第 2 项须经出席会议股东所代表投票权的 2/3 以上通过。
    3、根据相关要求，本次会议审议的议案将对中小投资者的表决进行单独计
票并及时公开披露。
    三、会议登记事项
    1、登记时间：2022 年 6 月 14 日 9:00～11:30 和 14:00～17:00
    2、登记地点：北京市丰台区南四环西路 188 号十七区 5 号楼航天工业发展
股份有限公司
    3、登记方式：
    （1）法人股东：法定代表人或其委托的代理人出席会议。法定代表人亲自
出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明、加
盖法人公章的营业执照复印件、股票账户卡、持股凭证；委托代理人出席的，代
理人还需同时提供代理人身份证、法定代表人出具的授权委托书。
    （2）个人股东：本人亲自出席会议的，应出示本人身份证、股票账户卡和
持股凭证；委托代理人出席的，代理人还需同时提供代理人身份证、股东出具的
授权委托书。
    （3）股东可以现场、信函或传真方式登记（登记时间以信函或传真抵达本
公司时间为准）。
    4、会议联系方式
    联系人：郑加斌
    联系电话：0591-83283128
                                    3
    传真：0591-83296358
    邮箱：htfz@casic-addsino.com
    5、与会股东食宿及交通等费用自理。
    四、参加网络投票的具体操作流程
    在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网
址为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票（参加网络投票时涉及具体操作需
要说明的内容和格式详见附件 1）。
    五、备查文件
    1、公司第九届董事会第二十一次（临时）会议决议；
    2、公司第九届董事会第二十二次（临时）会议决议；
    3、公司第九届监事会第十一次（临时）会议决议；
    4、公司第九届董事会第二十四次（临时）会议决议。


    特此公告。




                                             航天工业发展股份有限公司
                                                        董 事 会
                                                    2022 年 5 月 24 日




                                   4
附件 1:
                    参加网络投票的具体操作流程

       一、网络投票程序
    1、投票代码：360547；投票简称：航发投票。
    2、填报表决意见或选举票数
    本次股东大会议案均为非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
       二、通过深交所交易系统投票的程序
    1、投票时间：2022 年 6 月 15 日的交易时间，即 9:15-9:25，9:30-11:30
和 13:00-15:00。
    2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
       三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
    1、互联网投票系统开始投票的时间为 2022 年 6 月 15 日 9:15-15:00 期间的
任意时间。
    2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资
者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深
交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联
网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
    3 、 股 东 根 据 获 取 的 服 务 密 码 或 数 字 证 书 ， 可 登 录
http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投
票。




                                     5
 附件 2:
                                     授权委托书

        兹委托             先生(女士)代表本人出席航天工业发展股份有限公司于

 2022 年 6 月 15 日召开的 2021 年度股东大会,受托人对会议审议事项具有表决权，

 本人对会议审议事项投票指示如下表:
提案                                                     备注（该列打勾的
                          提案名称                                        同意 反对 弃权
编码                                                     栏目可以投票）
 100                 总议案：指所有提案                        √
1.00 《公司 2022 年度日常关联交易预计的议案》；                √
2.00 《公司章程修正案》；                                      √
3.00 《公司股东大会议事规则修正案》；                          √
4.00 《公司董事会议事规则修正案》；                            √

5.00 《公司独立董事制度修正案》                                √

6.00 《公司关联交易决策制度修正案》                            √

7.00 《公司募集资金管理办法修正案》                            √

8.00 《公司对外担保管理制度修正案》                            √
9.00 《公司监事会议事规则修正案》                              √
10.00 《公司 2021 年度董事会工作报告》                         √
11.00 《公司 2021 年度监事会工作报告》                         √
12.00 《公司 2021 年度财务决算报告》                           √
13.00 《公司 2021 年度利润分配预案》                           √
        《公司 2021 年年度报告》和《公司 2021 年年度报
14.00                                                          √
        告摘要》
        《关于变更 2011 年非公开发行的部分募集资金用
15.00                                                          √
        途并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》
16.00 《公司 2022 年度投资计划》                               √
        《关于航天开元科技有限公司未完成业绩承诺情
17.00                                                          √
        况说明及补偿方案的议案》
        《关于与航天科工财务有限责任公司签订金融合
18.00                                                          √
        作协议的议案》
        《关于选举梁东宇先生为公司第九届董事会董事
19.00                                                          √
        的议案》
        《关于选举田江权先生为公司第九届董事会董事
20.00                                                          √
        的议案》

        备注：1、上述审议事项，委托人可在“同意”、“反对”或者“弃权”方框内划“√”

                                             6
做出投票指示。

     2、委托人未做任何投票指示，则受托人可按自己的意愿表决。

     3、本授权委托书的剪报、复印件或者按以上表格自制均有效。

委托单位（盖章）：____________________________________

委托单位股东账号：__________________

委托单位持股数：____________________股


委托单位法人签字：




受托人签字：____________________


受托人身份证号码：___________________________________




委托日期：       年   月   日
本委托书的有效期限：自签署日起至本次股东大会会议结束。




                                      7